Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Подъем"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Подъем"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Липецк, проспект Строителей, д.3
1.4. ОГРН эмитента: 1024800833287
1.5. ИНН эмитента: 4823000050
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42787-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://podyom.lipetsk.ru/
2. Содержание сообщения
Информация о принятом советом директоров решении о созыве годового общего собрания акционеров ОАО "Подъем".
Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "Подъем", на котором было принято решение - 12.01.2009 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО "Подъем", на котором принято решение - 12.01.2009 г., протокол заседания Совета директоров № 1 от 12.01.2009 г.
Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО "Подъем" -
- Установить форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Подъем" - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
- Установить дату проведения Общего собрания акционеров ОАО "Подъем" 15.05.2009 г., начало регистрации - 14-00 ч., начало собрания - 15-00 ч., место проведения - г. Липецк, проспект Строителей, д. 3.
- Установить дату составления списков акционеров, имеющих право участвовать на общем собрании - 12 апреля 2009 г.
- Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания: опубликовать в Липецкой газете сообщение о проведении годового общего собрания акционеров.
- Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: годовую бухгалтерскую отчетность, сведения о кандидатах в Совет директоров общества, проекты решений общего собрания по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
- Определить следующий порядок предоставления акционерам информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
- Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с указанной информацией (материалами) по адресу: г. Липецк, проспект Строителей, д. 3, ежедневно, начиная с 15.04.2009 г. в рабочее время (с 8-00 до 17-00 ч.).
- Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Подъем":
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
2. Выборы Совета директоров.
3. Избрание ревизионной комиссии.
4. О дивидендах на 2008 г.
5. Утверждение аудитора общества.
- Утвердить следующую форму голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Подъем" - голосовать по всем вопросам открыто, поднятием руки, в которой указано количество голосующих акций.
- Вынести на общее собрание акционеров вопрос о том, чтобы дивиденды на 2007 год не выплачивать, прибыль направит на развитие производства.
.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.С. Кобзев
3.2. Дата: 14.01.2009