Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

открытое акционерное общество "Подъем"
12.08.2009 09:57


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Подъем"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Подъем"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Липецк, проспект Строителей, д.3

1.4. ОГРН эмитента: 1024800833287

1.5. ИНН эмитента: 4823000050

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42787-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://podyom.lipetsk.ru/

2. Содержание сообщения

Информация о принятом советом директоров решении о созыве годового общего собрания акционеров ОАО "Подъем".

Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "Подъем", на котором было принято решение - 12.01.2009 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО "Подъем", на котором принято решение - 12.01.2009 г., протокол заседания Совета директоров № 1 от 12.01.2009 г.

Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО "Подъем" -

- Установить форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Подъем" - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

- Установить дату проведения Общего собрания акционеров ОАО "Подъем" 15.05.2009 г., начало регистрации - 14-00 ч., начало собрания - 15-00 ч., место проведения - г. Липецк, проспект Строителей, д. 3.

- Установить дату составления списков акционеров, имеющих право участвовать на общем собрании - 12 апреля 2009 г.

- Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания: опубликовать в Липецкой газете сообщение о проведении годового общего собрания акционеров.

- Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: годовую бухгалтерскую отчетность, сведения о кандидатах в Совет директоров общества, проекты решений общего собрания по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

- Определить следующий порядок предоставления акционерам информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

- Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с указанной информацией (материалами) по адресу: г. Липецк, проспект Строителей, д. 3, ежедневно, начиная с 15.04.2009 г. в рабочее время (с 8-00 до 17-00 ч.).

- Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Подъем":

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

2. Выборы Совета директоров.

3. Избрание ревизионной комиссии.

4. О дивидендах на 2008 г.

5. Утверждение аудитора общества.

- Утвердить следующую форму голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Подъем" - голосовать по всем вопросам открыто, поднятием руки, в которой указано количество голосующих акций.

- Вынести на общее собрание акционеров вопрос о том, чтобы дивиденды на 2007 год не выплачивать, прибыль направит на развитие производства.

.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.С. Кобзев

3.2. Дата: 14.01.2009