Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

открытое акционерное общество "Подъем"
05.08.2009 16:16


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Подъем"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Подъем"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Липецк, проспект Строителей, д.3

1.4. ОГРН эмитента: 1024800833287

1.5. ИНН эмитента: 4823000050

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42787-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://podiom.lipetsk.ru/

2. Содержание сообщения

Информация о принятых Советом директоров эмитента решениях:

2.1.Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение:

03 августа 2009 года.

2.2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 04 августа 2009 года, № 7

2.3.Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:

«Созвать внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Подъем» в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), а также определить:

- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 25 сентября 2009 года;

- место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Липецк, проспект Строителей, д. 3 ;

- время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 13 часов 00 минут;

- время начала проведения годового общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут.

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годовых отчетов Общества за 2006 г.; 2007 год.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 1 сентября 2009 года.

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров не позднее чем за 30 дней до даты его проведения должно быть опубликовано в "Липецкой газете".

Определить следующую информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- годовой отчет Общества за 2006, 2007 г.г.;

С указанной информацией лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу: 398600, г. Липецк, проспект Строителей, д. 3, в течение 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, а также во время проведения внеочередного общего собрания акционеров в месте его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор ОАО "Подъем" А.С. Кобзев

3.2. Дата: 05.08.2009