Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Липецкая энергосбытовая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398024, Липецкая обл., г. Липецк, проспект Победы, д. 87А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1054800190037
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4822001244
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65097-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5082; http://www.lesk.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, голосование на котором совмещается с заочным голосованием - заседание. Способ принятия решений Общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 10.04.2025.
Время проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества: 10 часов 00 минут по местному времени (МСК).
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества: 09 часов 00 минут по местному времени (МСК).
Регистрация лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, осуществляется по адресу места проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Липецкая энергосбытовая компания».
Место проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества: г. Липецк ул. Ленина 11, гостиница «Липецк», конференц-зал «Голд».
Время открытия заседания Общего собрания акционеров Общества: 10 часов 00 минут по местному времени (МСК).
Время окончания регистрации участников заседания Общего собрания акционеров Общества:
10 часов 25 минут по местному времени (МСК).
Время начала подсчета голосов: 10 часов 55 минут по местному времени (МСК).
Время закрытия заседания Общего собрания акционеров Общества: 11 часов 00 минут по местному времени (МСК).
Дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества: 08.04.2025.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
по адресу Общества:
- Российская Федерация, 398024, г. Липецк, проспект Победы, д. 87 А, Публичное акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания».
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, по состоянию на 18.03.2025 общее количество голосов, которыми обладают владельцы голосующих акций Общества – 155 521 950.
На момент проведения голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров зарегистрировано 47 участников, обладающих 147 906 164 голосами, что составляет 95.1031% от количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества.
По результатам регистрации и в соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» установлено:
Собрание правомочно приступать к подведению итогов и принятию решений по всем вопросам, включенным в повестку дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня:
Итоги голосования:
“За” – 147 901 064 голоса, что составляет 99.9966% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 2 800 голосов, что составляет 0.0019% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 2 300 голосов, что составляет 0.0016% от общего количества голосов участников собрания.
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) 0 голосов, что составляет 0.0000% от общего количества голосов участников собрания.
По результатам голосования по вопросу № 1 повестки дня собрания и в соответствии с пп. 11 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2024 года.
По вопросу № 2 повестки дня:
Итоги голосования:
“За” – 147 837 110 голоса, что составляет 99.9533% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 63 300 голосов, что составляет 0.0428% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 5 754 голосов, что составляет 0.0039% от общего количества голосов участников собрания.
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) 0 голосов, что составляет 0.0000% от общего количества голосов участников собрания.
По результатам голосования по вопросу № 2 повестки дня собрания и в соответствии с пп. 11.1 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Прибыль за 2024 год оставить нераспределенной. Дивиденды не распределять и не выплачивать.
По вопросу № 3 повестки дня:
Итоги голосования:
“За” – 1 034 925 227 голосов, что составляет 99.9596% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 124 600 голосов, что составляет 0.0120% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 239 078 голосов, что составляет 0.0231% от общего количества голосов участников собрания.
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) 54 243 голосов, что составляет 0.0052% от общего количества голосов участников собрания.
По результатам голосования по вопросу № 3 повестки дня собрания и в соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 48 и п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Воробцов Сергей Викторович
2. Дегоев Марат Петрович
3. Дзюбенко Валерий Валерьевич
4. Косоруков Сергей Александрович
5. Мещерякова Нелли Николаевна
6. Никитин Роман Геннадьевич
7. Смолянский Алексей Сергеевич
По вопросу № 4 повестки дня:
Итоги голосования:
“За” – 147 861 364 голоса, что составляет 99.9697% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 3 100 голосов, что составляет 0.0021% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 41 700 голосов, что составляет 0.0282% от общего количества голосов участников собрания.
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) 0 голосов, что составляет 0.0000% от общего количества голосов участников собрания.
По результатам голосования по вопросу № 4 повестки дня собрания и в соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Бизнес навигатор» (свидетельство о членстве в Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» № 9967).
По вопросу № 5 повестки дня:
Итоги голосования:
“За” – 147 824 766 голоса, что составляет 99.9450% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 2 900 голосов, что составляет 0.0020% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 39 154 голосов, что составляет 0.0265% от общего количества голосов участников собрания.
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) 39 344 голосов, что составляет 0.0266% от общего количества голосов участников собрания.
По результатам голосования по вопросу № 5 повестки дня собрания и в соответствии с пп.1 п.1 ст.48 и п.4 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Внести и утвердить следующие изменения в Устав Общества:
1. Исключить подпункт 23 пункта 10.2 Устава Общества («23) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»).
2. Подпункт 24 пункта 10.2 Устава Общества считать подпунктом 23 пункта 10.2 Устава Общества.
3. Пункт 10.5 Устава Общества изложить в следующей редакции:
«Решения Общего собрания акционеров Общества принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, по следующим вопросам:
• внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
• реорганизация Общества;
• ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
• определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
• размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);
• размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
• размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
• принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;
• уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
• принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции;
• в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров в соответствии со статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»».
4. Подпункт 14 пункта 15.1 Устава Общества изложить в следующей редакции:
«14) приобретение Обществом размещенных им акций в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также приобретение Обществом в порядке, предусмотренном статьей 72.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», размещенных Обществом акций на организованных торгах для достижения определенной (определенных) решением Совета директоров Общества цели (целей) в соответствии с программой приобретения акций Общества, которая утверждается этим же решением.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 10.04.2025 года, Протокол № 30.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-65097-D от 19.04.2005; номинал выпуска 0,22; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0D8MR7; код ценной бумаги: ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Воробцов
3.2. Дата 11.04.2025г.