Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Липецкая энергосбытовая компания"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398024, Липецкая обл., г. Липецк, проспект Победы, д. 87А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1054800190037

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4822001244

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65097-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5082; http://www.lesk.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.04.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: – 12.04.2023.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.04.2022.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

2. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

3. О предварительном утверждении годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.

4. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

5. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

6. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям за 2022 год и порядку его выплаты.

7. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля Общества.

8. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, утверждении сметы затрат на проведение годового Общего собрания акционеров Общества и решении других вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

9. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

10. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества, в том числе бюджета Общества за 2022 год.

11. О рассмотрении отчета об исполнении кредитной политики Общества за 4 квартал 2022 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» А.Н. Харин

(подпись)

3.2. Дата « 13 » апреля 20 23 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Н. Харин

3.2. Дата 13.04.2023г.