Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное Общество "Энергия"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 399775, Липецкая обл., г. Елец, пос. Электрик, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800789408
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4821000142
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42738-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21210; https://jsc-energiya.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.03.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: в соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. Решения Совета директоров принимались на заседании. В голосовании принимали участие 5 из 5 членов Совета директоров. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Все решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня – «Утверждение кандидатур для внесения в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом заседании общего собрания акционеров по итогам работы за 2024 год», принято решение:
1.На основании предложения, поступившего в Общество, в соответствии со ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» и рекомендаций Совета директоров ПАО «Энергия», включить в бюллетень для голосования на годовом заседании ОСА ПАО «Энергия» по итогам работы за 2024 год по выборам в Совет директоров ПАО «Энергия» в количестве 5 человек:
1.ФИО, согласие кандидата имеется;
2.ФИО, согласие кандидата имеется;
3.ФИО, согласие кандидата имеется;
4.ФИО, согласие кандидата имеется;
5.ФИО, согласие кандидата имеется.
2.Включить сведения о кандидатах, согласия кандидатов по выборам в Совет директоров ПАО «Энергия» в перечень материалов, представляемых акционерам при подготовке к проведению годового заседания ОСА ПАО «Энергия» по итогам работы за 2024 год.
3.Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Энергия» по итогам работы за 2024 год принять следующее решение:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек:
1. ФИО;
2. ФИО;
3. ФИО;
4. ФИО;
5. ФИО.
По второму вопросу повестки дня – «Утверждение кандидатур для внесения в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров по итогам работы за 2024 год», принято решение:
1.На основании предложения, поступившего в Общество, в соответствии со ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» и рекомендаций Совета директоров ПАО «Энергия», включить в бюллетень для голосования на годовом заседании ОСА ПАО «Энергия» по итогам работы за 2024 год по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Энергия» в количестве 3-х человек:
1.ФИО, согласие кандидата имеется;
2.ФИО, согласие кандидата имеется;
3.ФИО, согласие кандидата имеется.
2.Включить сведения о кандидатах, согласия кандидатов по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Энергия» в перечень материалов, представляемых акционерам при подготовке к проведению годового заседания ОСА ПАО «Энергия» по итогам работы за 2024 год.
3.Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Энергия» по итогам работы за 2024 год принять следующее решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек:
1.ФИО;
2.ФИО;
3.ФИО.
По третьему вопросу повестки дня – «Утверждение аудиторской организации Общества для включения в бюллетень для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров», принято решение:
1.Рекомендовать годовому заседанию ОСА ПАО «Энергия» по итогам работы за 2024 год назначить аудиторской организацией ПАО «Энергия» на 2025 год - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Компания «Бизнес Навигатор» ИНН: 7710951733, ОГРН: 5137746086902, адрес (место нахождения): 115419, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Донской, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр.11.
2.Включить сведения об аудиторской организации в перечень материалов, представляемых акционерам при подготовке к проведению годового заседания ОСА ПАО «Энергия» по итогам работы за 2024 год.
3.Утвердить для включения в бюллетень для голосования на годовом заседании ОСА ПАО «Энергия» по итогам работы за 2024 год по вопросу о назначении аудиторской организации Общества на 2025 год: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Компания «Бизнес Навигатор» ИНН: 7710951733, ОГРН: 5137746086902, адрес (место нахождения): 115419, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Донской, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр.11.
4.Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Энергия» по итогам работы за 2024 год принять следующее решение:
Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Компания «Бизнес Навигатор» ИНН: 7710951733, ОГРН: 5137746086902, адрес (место нахождения): 115419, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Донской, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр.11.
По четвертому вопросу повестки дня – «Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2024 год. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам отчетного 2024 года», принято решение:
1.Предварительно утвердить проект годового отчета ПАО «Энергия» за 2024 год (Приложение № 1 к настоящему Протоколу). Рассмотреть годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 год (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).
2.Включить проект годового отчета ПАО «Энергия» за 2024 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год в перечень материалов, представляемых акционерам при подготовке к проведению годового заседания ОСА ПАО «Энергия» по итогам работы за 2024 год.
3.Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Энергия» по итогам работы за 2024 год утвердить годовой отчет ПАО «Энергия» за 2024 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 год.
4.Представить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность на утверждение общему собранию акционеров.
По пятому вопросу повестки дня – «Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам отчетного 2024 года», принято решение:
1.Рекомендовать общему собранию акционеров прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2024 год в размере 1 779 720 тыс. рублей распределить следующим образом:
- на приобретение технологического оборудования для выполнения государственного оборонного заказа (в том числе на помощь СВО): 870 000 тыс. рублей;
- на дивиденды: 650 286 тыс. рублей;
- на финансирование инвестиционных проектов и капитальное строительство: 200 000 тыс. рублей;
- на финансирование расходов на социальные нужды коллектива Общества: 50 000 тыс. рублей;
- оставшуюся часть нераспределенной прибыли оставить в распоряжении Общества.
2.Включить рекомендации Совета директоров Общества в части распределения прибыли в перечень материалов, представляемых акционерам при подготовке к проведению годового заседания ОСА Общества по итогам работы за 2024 год.
3.Рекомендовать общему собранию акционеров Общества по итогам работы за 2024 год в части распределения прибыли принять следующее решение:
1.Утвердить распределение прибыли Общества по итогам работы за 2024 год:
- на приобретение технологического оборудования для выполнения государственного оборонного заказа (в том числе на помощь СВО): 870 000 тыс. рублей;
- на дивиденды: 650 286 тыс. рублей;
- на финансирование инвестиционных проектов и капитальное строительство: 200 000 тыс. рублей;
- на финансирование расходов на социальные нужды коллектива Общества: 50 000 тыс. рублей;
- оставшуюся часть нераспределенной прибыли оставить в распоряжении Общества.
2.Выплатить (объявить) дивиденды по итогам работы за 2024 год по обыкновенным акциям денежными средствами в рублях Российской Федерации в размере 5 200,00 рублей на одну обыкновенную акцию.
Дивиденды выплатить в денежной форме в безналичном порядке.
3.Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 31 марта 2025 года.
4.Определить, что выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
- в течение 10 рабочих дней – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;
- в течение 25 рабочих дней – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.
По шестому вопросу повестки дня – «О проведении годового заседания общего собрания акционеров», принято решение:
Провести годовое заседание общего собрания акционеров. Голосование по вопросам повестки дня на заседании совместить с заочным голосованием.
По седьмому вопросу повестки дня – «Утверждение даты, места, времени проведения заседания и регистрации его участников, даты окончания приема бюллетеней для голосования», принято решение:
Утвердить:
дату окончания приема бюллетеней для голосования: «21» апреля 2025 года;
дату проведения годового заседания: «24» апреля 2025 года;
время начала регистрации участников годового заседания: 10 часов 00 минут;
время начала годового заседания: 11 часов 00 минут;
место проведения и регистрация участников годового заседания: Липецкая область, город Елец, поселок Электрик, дом 1, конференц-зал административного корпуса, 3-й этаж.
При определении кворума годового заседания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени для голосования, поступившие в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.
По восьмому вопросу повестки дня – «Утверждение адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования», принято решение:
Утвердить адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 399775, Липецкая область, город Елец, поселок Электрик, дом 1, юридический отдел ПАО «Энергия».
По девятому вопросу повестки дня – «Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании», принято решение:
Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании: 31 марта 2025 года.
По десятому вопросу повестки дня – «Утверждение повестки дня годового заседания», принято решение:
Утвердить следующую повестку дня годового заседания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам отчетного 2024 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.
По одиннадцатому вопросу повестки дня – «Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового заседания», принято решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить решения, одобренные Советом директоров (Приложение № 3 к настоящему протоколу).
По двенадцатому вопросу повестки дня – «Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания», принято решение:
Утвердить текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров (Приложение № 4 к настоящему протоколу). В срок не позднее чем за 21 день до проведения годового заседания общего собрания акционеров, сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров должно быть опубликовано на официальном WEB - сайте Общества в сети Internet (www.jsc-energiya.com), в соответствии с Уставом Общества, а также должно быть направлено каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированному в реестре акционеров Общества, регистрируемым почтовым отправлением.
По тринадцатому вопросу повестки дня – «Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания, и порядка ее предоставления», принято решение:
Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания и во время проведения годового заседания:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества и выплате годовых дивидендов, проекты решений общего собрания акционеров;
- аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- заключение внутреннего аудита;
- сведения о кандидатах и информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, Ревизионную комиссию, сведения об аудиторской организации;
- другие сведения и документы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации. Начиная с 03.04.2025г., информация предоставляется лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления по следующему адресу: Липецкая область, город Елец, поселок Электрик, дом 1, юридический отдел ПАО «Энергия». Указанная информация предоставляется участникам годового заседания во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания акционеров, лица, имеющие право участвовать в нем, могут ознакомиться с 03.04.2025 года:
- в рабочие дни: с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут; в пятницу: с 09 часов 00 минут до 14 часов 00 минут;
- а также на Web-сайте Общества в сети Internet по адресу: https://www.jsc-energiya.com
По четырнадцатому вопросу повестки дня – «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, способа их подписания», принято решение:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение № 5 к настоящему протоколу). В срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании, регистрируемым почтовым отправлением. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании, или его представителем собственноручной подписью.
По пятнадцатому вопросу повестки дня – «Назначение Председателя на годовом заседании общего собрания акционеров», принято решение:
Возложить обязанности Председателя на годовом заседании общего собрания акционеров на Председателя Совета директоров – ФИО.
По шестнадцатому вопросу повестки дня – «Утверждение дополнительных проектов документов и мероприятий, необходимых для подготовки и проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества», принято решение:
1.Поручить Регистратору Общества – Акционерное Общество «Агентство «Региональный Независимый Регистратор» (ИНН 7107039003, ОГРН 1027100964527, адрес места нахождения: Липецкая область, город Липецк, улица 9 Мая, дом 10 Б) выполнение функций счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров. Уполномочить Генерального директора Общества – Алексея Вадимовича Низкоус на подписание договора на выполнение функций счетной комиссии с регистратором.
2.Заключить Договор с Регистратором Общества – Акционерное Общество «Агентство «Региональный Независимый Регистратор» (ИНН 7107039003, ОГРН 1027100964527, адрес места нахождения: Липецкая область, город Липецк, улица 9 Мая, дом 10 Б) на оказание услуг по изготовлению в необходимом количестве, по техническому и информационному обеспечению рассылки сообщения о проведении общего собрания акционеров и бюллетеня для голосования на данном собрании акционеров всем лицам, включенным в составленный по состоянию на 31 марта 2025 года список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (срок отправки информационного сообщения и бюллетеней – с 01 апреля 2025 года по 02 апреля 2025 года. Уполномочить Генерального директора Общества – Алексея Вадимовича Низкоус на подписание договора.
3.Подготавливать и направлять все сообщения и иную информацию о решениях, принятых Советом директоров, общим собранием акционеров, согласно действующего законодательства РФ о раскрытии информации, в том числе направлять информацию в соответствии с Указанием Банка России от 28.09.2023 N 6547-У «О форме (формате) и порядке направления эмитентами в Банк России уведомления, содержащего информацию, которая не раскрывается и (или) не предоставляется». Назначить ответственным лицом за раскрытие корпоративной информации начальника юридического отдела – Романа Павловича Ткач.
4.Утвердить перечень документов и информации, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
5.Генеральному директору Общества – Алексею Вадимовичу Низкоус обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20 марта 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20 марта 2025 года, протокол № 23.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-42738-А от 16.12.1992 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Низкоус
3.2. Дата 20.03.2025г.