Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное Общество "Энергия"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 399775, Липецкая обл., г. Елец, пос. Электрик, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800789408

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4821000142

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42738-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21210; https://jsc-energiya.com

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание общего собрания акционеров ПАО «Энергия» по итогам работы за 2024 год.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание. Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения годового заседания: 24.04.2025

Место проведения годового заседания: Липецкая область, город Елец, поселок Электрик, дом 1, конференц-зал административного корпуса, 3-й этаж

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут

Время открытия годового заседания общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров: 11 часов 15 минут

Время начала подсчета голосов: 11 часов 19 минут

Время закрытия годового заседания общего собрания акционеров: 11 часов 30 минут

2.4.Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составлен в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, по состоянию на 31.03.2025 года. Общее количество размещенных голосующих акций Общества на указанную дату – 125 055.

Для участия в собрании по бюллетеням для заочного голосования, полученным Обществом до 21.04.2025 года включительно, и голосам, принадлежащим лицам, зарегистрированным для участия в заседании, в совокупности по каждому из вопросов повестки дня зарегистрировано:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня: 1

Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право голоса: 125 055

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования): 125 055 - 100%

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в заседании, с учетом бюллетеней заочного голосования: 114 464 - 91,5309%

Наличие кворума (да/нет): Да

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня: 2

Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право голоса: 125055

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования): 125 055 - 100%

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в заседании, с учетом бюллетеней заочного голосования: 114 464 - 91,5309%

Наличие кворума (да/нет): Да

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня: 3

Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право голоса: 125 055

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования): 125 055 - 100%

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в заседании, с учетом бюллетеней заочного голосования: 114 464 - 91,5309%

Наличие кворума (да/нет): Да

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня: 4

Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право голоса: 625 275

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования): 625 275 - 100%

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в заседании, с учетом бюллетеней заочного голосования: 572 320 - 91,5309%

Наличие кворума (да/нет): Да

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня: 5

Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право голоса: 125 055

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования): 63 192 - 100%

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в заседании, с учетом бюллетеней заочного голосования: 52 601 - 83,2400%

Наличие кворума (да/нет): Да

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня: 6

Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право голоса: 125 055

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования): 125 055 - 100%

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в заседании, с учетом бюллетеней заочного голосования: 114 464 - 91,5309%

Наличие кворума (да/нет): Да

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам отчетного 2024 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.

2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов– 114 464.

Итоги голосования по вопросу № 1:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 114 464 - 100%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 – 0%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 - 0%

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням): 0 - 0%

По результатам голосования и в соответствии с пп.11 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов– 114 464.

Итоги голосования по вопросу № 2:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 114 464 - 100%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 – 0%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 - 0%

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням): 0 - 0%

По результатам голосования и в соответствии с пп.11 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

По вопросу № 3 повестки дня:

1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам отчетного 2024 года.

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов– 114 464.

Итоги голосования по вопросу № 3:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 114 464 - 100%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 – 0%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 - 0%

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням): 0 - 0%

По результатам голосования и в соответствии с пп.11.1 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принято решение:

1.Утвердить распределение прибыли Общества по итогам работы за 2024 год:

- на приобретение технологического оборудования для выполнения государственного оборонного заказа (в том числе на помощь СВО): 870 000 тыс. рублей;

- на дивиденды: 650 286 тыс. рублей;

- на финансирование инвестиционных проектов и капитальное строительство: 200 000 тыс. рублей;

- на финансирование расходов на социальные нужды коллектива Общества: 50 000 тыс. рублей;

- оставшуюся часть нераспределенной прибыли оставить в распоряжении Общества.

2.Выплатить (объявить) дивиденды по итогам работы за 2024 год по обыкновенным акциям денежными средствами в рублях Российской Федерации в размере 5 200,00 рублей на одну обыкновенную акцию.

Дивиденды выплатить в денежной форме в безналичном порядке.

3.Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 05 мая 2025 года.

4.Определить, что выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

- в течение 10 рабочих дней – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;

- в течение 25 рабочих дней – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.

По вопросу № 4 повестки дня:

1. Избрание членов Совета директоров Общества.

В соответствии с п.4 ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах», избрание членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны. Количественный состав Совета директоров Общества – 5 человек.

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 572 320.

Итоги голосования по вопросу № 4:

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" (распределенных между кандидатами): 572 235 - 99,9851%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" в отношении всех кандидатов: 0 – 0,0000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" в отношении всех кандидатов: 0 - 0,0000%

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням): 85 - 0,0149%

Распределение голосов между кандидатами:

1. ФИО – 115 386 (20,1611%)

2. ФИО – 114 314 (19,9738%)

3. ФИО – 114 206 (19,9549%)

4. ФИО – 114 185 (19,9513%)

5. ФИО – 114 144 (19,9441%)

По результатам голосования и в соответствии с пп.4 п.1 ст.48 и п.4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек:

ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО.

По вопросу № 5 повестки дня:

1. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимают участия акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества (в количестве 61 863 шт.).

Количественный состав избираемого органа – 3 человек.

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 52 601.

Итоги голосования по вопросу № 5:

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

1.ФИО:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 52 601 - 100%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 – 0%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 - 0%

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням): 0 - 0%

2.ФИО:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 52 504 - 99,8156%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 – 0%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 22 - 0,0418%

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням): 75 - 0,1426%

3. ФИО:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 52 526 - 99,8574%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 – 0%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 - 0%

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням): 75 - 0,1426%

По результатам голосования и в соответствии с пп.9 п.1 ст.48, п.2 ст. 49 и п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек:

ФИО, ФИО, ФИО.

По вопросу № 6 повестки дня:

1. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов– 114 464.

Итоги голосования по вопросу № 6:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 114 389 – 99,9345%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 – 0%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 - 0%

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням): 75 – 0,0655%

По результатам голосования и в соответствии с пп.10 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принято решение:

Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Компания «Бизнес Навигатор» ИНН: 7710951733, ОГРН: 5137746086902, адрес (место нахождения): 115419, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Донской, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр.11.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28.04.2025, протокол № 1 годового заседания общего собрания акционеров Публичного Акционерного Общества «Энергия.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-42738-А от 16.12.1992г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Низкоус

3.2. Дата 28.04.2025г.