Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное Общество "Энергия"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 399775, Липецкая обл., г. Елец, пос. Электрик, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800789408
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4821000142
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42738-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21210; https://jsc-energiya.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.11.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: в соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. В голосовании принимали участие 5 из 5 членов Совета директоров. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Все решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня - «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Энергия», принято решение:
1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Энергия», в форме заочного голосования, с датой окончания приема бюллетеней для голосования (датой проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Энергия» в форме заочного голосования) – 06 декабря 2024 года.
2.Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Энергия»: 12 ноября 2024 года.
3.Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Энергия»:
1.О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2024 года.
По второму вопросу повестки дня – «О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Энергия», принято решение:
Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Энергия» принять следующее решение:
1.Выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2024 года по обыкновенным акциям ПАО «Энергия» в размере 4 100,00 (Четыре тысячи сто) рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «Энергия» из нераспределенной прибыли прошлых лет, в общей сумме 512 725 500,00 (Пятьсот двенадцать миллионов семьсот двадцать пять тысяч пятьсот) рублей.
2.Дивиденды выплатить в денежной форме в безналичном порядке.
3.Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 17 декабря 2024 года.
4.Определить, что выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
- в течение 10 рабочих дней – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;
- в течение 25 рабочих дней – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.
По третьему вопросу повестки дня – «Об утверждении проектов документов и мероприятий, необходимых для подготовки и проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Энергия», принято решение:
1.Утвердить проекты документов и мероприятия, связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Энергия» (далее по тексту – ВОСА), в том числе:
- форму и текст бюллетеня для голосования на ВОСА, а также формулировку решения по вопросу повестки дня, который должен направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, а другим лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Энергия», - почтовым отправлением по адресам, указанным в реестре акционеров Общества;
- форму и текст информационного сообщения о проведении ВОСА;
- перечень документов и информация, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Энергия».
2.Утвердить перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению ВОСА, в том числе:
- информационное сообщение о проведении ВОСА;
- рекомендации Совета директоров ПАО «Энергия» по размеру, порядку, срокам и форме выплаты дивидендов по акциям Общества, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам девяти месяцев 2024 года.
3. Привлечь к выполнению функций Счетной комиссии – Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор». Заключить Договор с регистратором – АО «Агентство «РНР» на оказание услуг по изготовлению в необходимом количестве, по техническому и информационному обеспечению рассылки сообщения о проведении ВОСА и бюллетеня для голосования на данном собрании акционеров всем лицам, включенным в составленный по состоянию на 12 ноября 2024 года список лиц, имеющих право на участие в ВОСА (срок отправки информационного сообщения и бюллетеня – с 13 ноября 2024 года по 14 ноября 2024 года (включительно).
Определить, что функции счетной комиссии на ВОСА выполняются регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров – Акционерным обществом «Агентство «Региональный независимый регистратор» адрес (место нахождения) - 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б. Тел. (4742) 44-30-95).
4.Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на ВОСА, проводимом в форме заочного голосования, 06 декабря 2024 года (в соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 58 ФЗ «Об Акционерных обществах» и п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 г. № 28-4-1/2816, при определении кворума и подведении итогов голосования во внеочередном Общем собрании акционеров Общества будут учитываться голоса акционеров, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней: не позднее 05 декабря 2024 года).
5.Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени при проведении ВОСА: Россия, 399775, Липецкая область, город Елец, поселок Электрик, дом 1. Направление заполненного бюллетеня электронной почтой или заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Уставом Общества не предусмотрены.
6.Установить, что акционеры имеют доступ к предоставляемым материалам по их запросу с 15 ноября 2024 года (на следующий день с момента окончания направления акционерам сообщения о проведении собрания и бюллетеня для голосования) по месту нахождения исполнительного органа Общества - в рабочие дни: с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут; в пятницу: с 09 часов 00 минут до 14 часов 00 минут) по адресу: Липецкая область, город Елец, поселок Электрик, дом 1, телефон для справок: (47467) 2-74-14, а также на Web-сайте Общества в сети Internet по адресу: https://www.jsc-energiya.com (в разделе «Внеочередное общее собрание акционеров»).
7.Избрать секретарем ВОСА Ткач Романа Павловича – начальника юридического отдела ПАО «Энергия».
8.Генеральному директору ПАО «Энергия» обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением ВОСА в соответствии с принятыми Советом директоров ПАО «Энергия» решениями.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01 ноября 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01 ноября 2024 года, протокол № 98.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-42738-А от 16.12.1992 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Низкоус
3.2. Дата 01.11.2024г.