О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Чаплыгинское автотранспортное предприятие"
: ОАО "Чаплыгинское АТП"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 399900, Липецкая область, город Чаплыгин, улица Строительная, дом 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800767914
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4818001690
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 43030-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4818001690/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 28.04.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 28.04.2023 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. О созыве и форме проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Чаплыгинское АТП».
2. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Чаплыгинское АТП».
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Чаплыгинское АТП».
4. Формирование повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Чаплыгинское АТП» и ее утверждение.
5. Предварительное утверждение годового отчета.
6. Рекомендации по распределению прибыли и убытков, а также выплата дивидендов по результатам 2022 года.
7. О включении кандидатов в список кандидатур по избранию членов Совета директоров ОАО «Чаплыгинское АТП».
8. О включении кандидатов в список кандидатур по избранию членов Ревизионной комиссии ОАО «Чаплыгинское АТП».
9. О предложении на утверждение годовому Общему собранию акционеров ОАО «Чаплыгинское АТП» кандидатуры аудитора Общества на 2023 год.
10. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Чаплыгинское АТП».
11. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Чаплыгинское АТП».
12. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид ценных бумаг – акции; категория (тип) – обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска – 46-1П-389; дата его государственной регистрации – 05.04.1999г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Чаплыгинское АТП"
__________________ Пашовкин В.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 28.04.2023г. М.П.