Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Чаплыгинское автотранспортное предприятие"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 399900, Липецкая область, город Чаплыгин, улица Строительная, дом 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800767914
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4818001690
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 43030-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4818001690
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 12.04.2024.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 399900, Россия, Липецкая область, город Чаплыгин, улица Строительная, дом № 7.
Время: не применимо.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По всем вопросам повестки дня:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 1 156.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по всем вопросам повестки дня – 1 156.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по всем вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 1 156.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по всем вопросам повестки дня – 593 (51.2976%). По всем вопросам повестки дня кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Назначение аудиторской организации Общества в целях проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
2.Образование единоличного исполнительного органа – продление полномочий Генерального директора ОАО «Чаплыгинское АТП».
3.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
4.Обращение Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Результат голосования:
«за» - 593 голоса.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0.
Решение, принятое собранием:
Назначить аудиторской организацией Общества в целях проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Ажур-Липецк» ОГРН 1194827001951, ИНН 4826138031, местонахождение: 398001, Россия, Липецкая обл., г. Липецк, ул. Советская, д. 36, офис 204, помещ. 202.
По второму вопросу повестки дня:
Результат голосования:
«за» - 593 голоса.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0.
Решение, принятое собранием:
Образовать единоличный исполнительный орган – продлить полномочия Генерального директора Общества Пашовкина Владимира Викторовича на срок 3 (три) года.
По третьему вопросу повестки дня
Результат голосования:
«за» - 587 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 6.
Решение, принятое собранием:
Утвердить Устав Общества в новой редакции (проект Устава Общества в новой редакции включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров).
По четвертому вопросу повестки дня
Результат голосования:
«за» - 468 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 125.
Решение, принятое собранием:
Утвердить решение об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16 апреля 2024 года, протокол № 1.
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции
Категория (тип): обыкновенные
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-43030-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 05.04.1994
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не применимо.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не применимо.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Пашовкин Владимир Викторович
3.2. Дата подписи: 17.04.2024 г. М.П.