Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Добринский сахарный завод"<BR>08.11.2021 16:07</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Добринский сахарный завод"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц:  399420, Липецкая обл., Добринский р-н, ст. Плавица </P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800567153</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4804000086</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 60116-J</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4804000086</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.11.2021</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</P>
<P>В заседании приняли участие 8 (Восемь) из 8 (Восьми) членов Совета директоров Общества.</P>
<P>В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания совета директоров соблюден. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.</P>
<P>
</P>
<P>По вопросу № 1. Об утверждении Политики в области внутреннего аудита Общества.</P>
<P>
</P>
<P>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</P>
<P>«За» - 8</P>
<P>«Против» - 0</P>
<P>«Воздержался» - 0</P>
<P>Решение принято.</P>
<P>По вопросу № 2. Об утверждении Положения о комитете Совета директоров по аудиту Общества.</P>
<P>
</P>
<P>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</P>
<P>«За» - 8</P>
<P>«Против» - 0</P>
<P>«Воздержался» - 0</P>
<P>Решение принято.</P>
<P>
</P>
<P>По вопросу № 3. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.</P>
<P>
</P>
<P>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</P>
<P>«За» - 8</P>
<P>«Против» - 0</P>
<P>«Воздержался» - 0</P>
<P>Решение принято.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>По вопросу № 1. Об утверждении Политики в области внутреннего аудита Общества.</P>
<P>Утвердить Политику внутреннего аудита Общества (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).</P>
<P>
</P>
<P>По вопросу № 2.  Об утверждении Положения о комитете Совета директоров по аудиту Общества.</P>
<P>Утвердить Положение о комитете Совета директоров по аудиту Общества (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).</P>
<P>
</P>
<P>По вопросу № 3.  Об утверждении Положения о Совета директоров Общества.</P>
<P>Утвердить Положение о Совета директоров Общества (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 ноября 2021 года.</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 ноября 2021 года, Протокол № 10/01.</P>
<P>2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер 1-01-60116-J дата государственной регистрации ценных бумаг 07.03.2003</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель совета директоров ПАО «ДСЗ»                                                      Барто Г. Ю.</P>
<P>3.2. Дата: 08.11.2021</P>