Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Добринский сахарный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ДСЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 399420, Липецкая обл., Добринский р-н, ст. Плавица
1.4. ОГРН эмитента: 1024800567153
1.5. ИНН эмитента: 4804000086
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 60116-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4804000086
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.06.2021
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3.Дата и время проведения общего собрания акционеров эмитента:
25 июня 2021 года, 12 часов 00 минут.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Россия, ж/д станция Плавица, Добринский район, Липецкая область, Административный корпус ПАО «ДСЗ» (актовый зал)
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на
02 июня 2021 года – 26 363 636 голосующих акций ПАО «ДСЗ».
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:
по первому, второму, четвертому, пятому, шестому вопросу повестки дня – 25 482 369, что составляет 96.6573% от общего количества голосующих акций ПАО «ДСЗ»;
по третьему вопросу повестки дня – 203 858 952, что составляет 96.6573%от общего количества голосующих акций ПАО «ДСЗ»;
Кворум имеется. Собрание правомочно обсуждать и принимать решения по вопросам, включенным в повестку дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении Годового отчета ПАО «ДСЗ» по результатам деятельности за 2020 год, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ДСЗ».
2. Об утверждении распределения прибыли ПАО «ДСЗ» по результатам 2020 года, в том числе выплате (объявлению) дивидендов по акциям ПАО «ДСЗ» за 2020 год.
3. Об избрании Совета директоров ПАО «ДСЗ» на годовом общем собрании акционеров ПАО «ДСЗ».
4. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ДСЗ» на годовом общем собрании акционеров ПАО «ДСЗ».
5. Об утверждении аудитора (аудиторской организации) на годовом общем собрании акционеров ПАО «ДСЗ» на 2021 год.
6. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность договора поручительства № 210300/0092-8/2 от 23.04.2021 года заключенного между ПАО «ДСЗ» (Поручитель) и АО «Россельхозбанк», который заключен в целях обеспечения обязательств по договору кредитной линии № 210300/0092 от 25.03.2021 года между АО «Россельхозбанк» и Закрытое акционерное общество «Тбилисский сахарный завод».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня:
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования:
"ЗА" - 25 469 561 голосов, что составляет 99.9497% от общего количества голосов участников собрания.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0.0000% от общего количества голосов участников собрания.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0голосов, что составляет 0.0000% от общего количества голосов участников собрания.
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) -10 349 голосов, что составляет 0.0406% от общего количества голосов участников собрания.
По результатам голосования и в соответствии с пп.11 п.1 ст.48 и
п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:
Утвердить годовой отчет ПАО «ДСЗ» по результатам деятельности за 2020 год, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ДСЗ» за 2020 год.
По вопросу № 2 повестки дня:
Итоги голосования:
“ЗА" - 25 469 561 голосов, что составляет 99.9497% от общего количества голосов участников собрания.
"ПРОТИВ" - 2 459 голосов, что составляет 0.0096% от общего количества голосов участников собрания.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов, что составляет 0.0000% от общего количества голосов участников собрания.
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) - 10 349 голосов, что составляет 0.0406% от общего количества голосов участников собрания.
По результатам голосования и в соответствии с пп.11 п.1 ст.48 и
п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается
решение:
Чистую прибыль ПАО «ДСЗ» по результатам 2020 года в размере 361 480 тыс. руб. не распределять. Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям ПАО «ДСЗ» за 2020 год не начислять и не выплачивать.
По вопросу № 3 повестки дня:
Итоги голосования:
“ЗА" - 203 756 488 голосов, что составляет 99.9497% от общего количества голосов участников собрания.
"ПРОТИВ" - 19 672 голосов, что составляет 0.0096% от общего количества голосов участников собрания.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, что составляет 0.0000% от общего количества голосов участников собрания.
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) - 82 792 , что составляет 0.0406% от общего количества голосов участников собрания.
По результатам голосования и в соответствии с пп.4 п.1 ст.48 и п.4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:
Утвердить следующих членов Совета директоров ПАО «ДСЗ» на период до следующего годового Общего собрания акционеров ПАО «ДСЗ»:
1.Гаринуа Мишель Пьер
2.Тихомиров Глеб Евгеньевич
3.Арустамов Владимир Ромеович
4.Бенц Жан Люк Марк Фернанд
5.Клюшников Владимир Викторович
6.Карпов Юрий Алексеевич
7.Барто Георгий Юлианович
8.Шестаков Михаил Григорьевич
Голоса, отданные за кандидатов, распределились следующим образом:
1.Гаринуа Мишель Пьер 25 469 561 голосов, что составляет (12.4937%) от общего количества голосов принимающих участие в голосовании;
2.Тихомиров Глеб Евгеньевич 25 469 561 голосов, что составляет (12.4937%) от общего количества голосов принимающих участие в голосовании;
3.Арустамов Владимир Ромеович 25 469 561 голосов, что составляет (12.4937%) от общего количества голосов принимающих участие в голосовании;
4.Бенц Жан Люк Марк Фернанд 25 469 561 голосов, что составляет (12.4937%) от общего количества голосов принимающих участие в голосовании;
5.Карпов Юрий Алексеевич 25 469 561 голосов, что составляет (12.4937%) от общего количества голосов принимающих участие в голосовании;
6.Барто Георгий Юлианович 25 469 561 голосов, что составляет (12.4937%) от общего количества голосов принимающих участие в голосовании;
7.Шестаков Михаил Григорьевич 25 469 561 голосов, что составляет (12.4937%) от общего количества голосов принимающих участие в голосовании;
8.Клюшников Владимир Викторович 25 469 561 голосов, что составляет (12.4937%) от общего количества голосов принимающих участие в голосовании;
По вопросу № 4 повестки дня:
По результатам голосования и в соответствии с пп.9 п.1 ст.48, п.2 ст. 49 и п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:
Утвердить следующих членов ревизионной комиссии ПАО «ДСЗ» на период до следующего годового Общего собрания акционеров ПАО «ДСЗ»:
1Кобиш Эрик Начальник отдела контроля заводов ООО «СДИ»
2Тихомиров Д.Е. Финансовый контролер отдела контроля агрокомплекса ООО «СДИ»
3Борисенко С.В.Заместитель финансового директора ООО «СДИ»
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 25 469 561 (99.9497%);
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 (0.0000%);
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (0.0000%);
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) 12 808 (0.0503%).
По вопросу № 5 повестки дня:
Итоги голосования: По результатам голосования и в соответствии с пп.11 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:
Утвердить в качестве аудиторской организации ПАО «ДСЗ» на 2021 год компанию – ООО «Аудиторская фирма «Аудит-Налоги-Право».
ОГРН 1025801439454 ИНН 5837018612. Место нахождения г. Пенза г, Куйбышева ул., дом № 10А, кв. 22, сайт www.anpaudit.ru
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 25 472 020 (99.9594%);
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 (0.0000%);
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (0.0000%);
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) 10 349 (0.0406%).
По вопросу № 6 повестки дня:
По результатам голосования и в соответствии с пп.18 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:
Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность договор поручительства № 210300/0092-8/2 от 23.04.2021 года заключенного между ПАО «ДСЗ» (Поручитель) и АО «Россельхозбанк», который заключен в целях обеспечения обязательств по договору кредитной линии № 210300/0092 от 25.03.2021 года между АО «Россельхозбанк» и Закрытое акционерное общество «Тбилисский сахарный завод»
на следующих условиях:
Сумма кредита (основного долга) – не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей,
Срок - до 12 месяцев (включительно),
Целевое использование – закупка сахарной свеклы для ее последующей переработки
Процентная ставка: льготная ставка – не более 5 % годовых; увеличенная льготная ставка - не менее льготной ставки, увеличенной на величину, не превышающую 90% размера Ключевой ставки Банка России, действующую на дату, указанную в уведомлении, направленном Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее – Минсельхоз России) в адрес Банка, об отсутствии (недостаточности) бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и соответствующий плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных (утвержденных) в установленном порядке Минсельхозу России в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2016 № 1528 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке». В случае изменения величины Ключевой ставки Банка России, величина увеличенной льготной ставки изменяется с даты, следующей за датой принятия Банком России решения об изменении величины Ключевой ставки на соответствующую величину изменения Ключевой ставки Банка России; коммерческая ставка: не более 10% годовых, устанавливается в случаях, определяемых генеральным директором общества по своему усмотрению.
Договор поручительства заключается также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанного договора об открытии кредитной линии недействительным либо незаключенным.
Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Заемщика перед Кредитором.
Договор поручительства обеспечивает обязательства Заемщика по договору об открытии кредитной линии в полном объеме, независимо от утраты обеспечения и/или ухудшения по любым обстоятельствам условий обеспечения по договору об открытии кредитной линии, существовавшего на момент заключения договора об открытии кредитной линии, договора поручительства.
Иные условия содержаться в Договоре поручительства юридического лица 210300/0092-8/2 от 23.04.2021 года, заключенного между ПАО «ДСЗ» и АО «Россельсохбанк».
Согласно абз. 3 п. 1 ст. 81 ФЗ "Об акционерных обществах" сделка по предоставлению поручительства ПАО «ДСЗ» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Тбилисский сахарный завод» является для ПАО «ДСЗ» сделкой в совершении которой имеется заинтересованность:
-Акционер ПАО «ДСЗ» - ООО «СДИ» (основание заинтересованности: ООО «СДИ», являясь контролирующим лицом ПАО «ДСЗ»», также является контролирующим лицом выгодоприобретателя – ЗАО «Тбилисский сахарный завод»).
-Гаринуа Мишель Пьер, Клюшников В.В., Тихомиров Г.Е., Барто Г.Ю., Шестаков М.Г. являются членами Совета директоров ПАО «ДСЗ» и членами наблюдательного совета выгодоприобретателя - ЗАО «Тбилисский сахарный завод». Клюшников В.В. также является генеральным директором ЗАО «Тбилисский сахарный завод».
Выгодоприобретатель – ЗАО «Тбилисский сахарный завод».
В связи с заинтересованностью в совершении сделки большинства членов Совета директоров вынести вопрос о предоставлении согласия на вышеуказанную сделку на годовое общее собрание акционеров Общества.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 25 469 561 (99.9497%);
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 2 459 (0.0096%);
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (0.0000%);
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) 10 349 (0.0406%).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров
эмитента: 28 июня 2021 года, Протокол без номера.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-60116-J дата государственной регистрации ценных бумаг 07.03.2003
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ПАО "ДСЗ" Арустамов В.Р.
3.2. Дата: 28.06.2021