Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Добринский сахарный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ДСЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 399420, Липецкая обл., Добринский р-н, ст. Плавица
1.4. ОГРН эмитента: 1024800567153
1.5. ИНН эмитента: 4804000086
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 60116-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4804000086
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.05.2021
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения:
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 8 (Восемь) из 8 (Восьми) членов Совета директоров Общества.
В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания совета директоров соблюден. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
По Вопросу № 1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
По вопросу повестки дня слушали председателя совета директоров ПАО «ДСЗ» Барто Георгия Юлиановича, который предложил созвать по инициативе Совета директоров Общества годовое Общее собрание акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование и провести его 25 июня 2021 года в очной форме (совместное присутствие акционеров):
1) дату проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 25 июня 2021 года;
2) Время начала собрания 12 часов 00 минут. Время регистрации участников с 11 часов 45 минут. Место проведения : ж/д станция Плавица, Добринского района, Липецкой области, актовый зал ПАО «ДСЗ».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 8
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По Вопросу № 2. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «ДСЗ» по результатам деятельности за 2020 год, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ДСЗ».
По вопросу повестки дня слушали председателя совета директоров ПАО «ДСЗ» Барто Георгия Юлиановича, который предложил предварительно одобрить и представить на утверждение годового Общего собрания акционеров ПАО «ДСЗ» годовой отчет ПАО «ДСЗ» по результатам деятельности за 2020 год, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ДСЗ» за 2020 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 8
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По Вопросу № 3. О рекомендациях по распределению прибыли ПАО «ДСЗ» по результатам 2020 года, в том числе выплате (объявлению) дивидендов по акциям ПАО «ДСЗ» за 2020 год.
По вопросу повестки дня слушали председателя совета директоров ПАО «ДСЗ» Барто Георгия Юлиановича, который сообщил, что по данным годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ДСЗ» за 2020 год чистая прибыль ПАО «ДСЗ» составила 361 480 тыс. рублей.
Председателя совета директоров ПАО «ДСЗ» Барто Георгия Юлиановича предложил рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДСЗ» полученную прибыль ПАО «ДСЗ» по результатам 2020 года в размере 361 480 тыс. руб. не распределять. Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям (в бездокументарной форме) акциям ПАО «ДСЗ» за 2020 год не начислять и не выплачивать.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 8
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По Вопросу № 4. О предложении кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «ДСЗ» на годовом общем собрании акционеров ПАО «ДСЗ».
По вопросу повестки дня слушали председателя совета директоров ПАО «ДСЗ» Барто Георгия Юлиановича, который сообщил о поступлении от акционера ПАО «ДСЗ» - Общества с ограниченной ответственностью «СДИ» (ОГРН 1027700145131, место нахождения: РФ, 107078
г. Москва пер. Орликов д. 3Б офис эт 7 ром. XXIV ком. 36), владеющего 24 546 834 (Двадцать четыре миллиона пятьсот сорок шесть тысяч восемьсот тридцать четыре) обыкновенных именных акций (в бездокументарной форме) ПАО «ДСЗ», что составляет 93,1087 % от общего количества голосующих акций ПАО «ДСЗ», предложения о включении в состав Совета директоров ПАО «ДСЗ» следующих кандидатов:
1.Гаринуа Мишель Пьер
Генеральный директор ООО «СДИ»
2.Тихомиров Глеб Евгеньевич
Финансовый директор ООО «СДИ»
3.
Шестаков Михаил ГригорьевичПенсионер органов ФСБ
4.Бенц Жан Люк Марк ФернандДиректор по производству ПАО «ДСЗ»
5.Карпов Юрий Алексеевич
Начальник комплекса по переработке жома ПАО «ДСЗ»
6.Барто Георгий ЮлиановичСоветник Генерального директора ООО «СДС» по экономике
7.Арустамов Владимир РомеовичГенеральный директор ПАО «ДСЗ»
8.Клюшников Владимир ВикторовичГенеральный директор ЗАО «Тбилисский сахарный завод»
Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «ДСЗ» подано акционером в соответствии с п. 1 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и в соответствии с Уставом ПАО «ДСЗ».
Письменное согласие кандидатов о выдвижении их кандидатур в Совет директоров ПАО «ДСЗ» имеется.
Председателя совета директоров ПАО «ДСЗ» Барто Георгия Юлиановича. сообщил, что других предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «ДСЗ» от акционеров Общества не поступало.
Председатель совета директоров ПАО «ДСЗ» Барто Георгий Юлианович предложил рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДСЗ» следующих кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ДСЗ» на период до следующего годового Общего собрания акционеров ПАО «ДСЗ»:
1.Гаринуа Мишель Пьер
Генеральный директор ООО «СДИ»
2.Тихомиров Глеб Евгеньевич
Финансовый директор ООО «СДИ»
3.
Шестаков Михаил ГригорьевичПенсионер органов ФСБ
4.Бенц Жан Люк Марк ФернандДиректор по производству ПАО «ДСЗ»
5.Карпов Юрий Алексеевич
Начальник комплекса по переработке жома ПАО «ДСЗ»
6.Барто Георгий ЮлиановичСоветник Генерального директора ООО «СДС» по экономике
7.Арустамов Владимир РомеовичГенеральный директор ПАО «ДСЗ»
8.Клюшников Владимир ВикторовичГенеральный директор ЗАО «Тбилисский сахарный завод»
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 8
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По Вопросу № 5. О предложении кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «ДСЗ» на годовом общем собрании акционеров ПАО «ДСЗ».
По вопросу повестки дня слушали председателя совета директоров ПАО «ДСЗ» Барто Георгия Юлиановича, который сообщил о поступлении от акционера от акционера ПАО «ДСЗ» - Общества с ограниченной ответственностью «СДИ» (ОГРН 1027700145131, место нахождения: РФ, 107078
г. Москва пер. Орликов д. 3Б офис эт 7 ром. XXIV ком. 36), владеющего 24 546 834 (Двадцать четыре миллиона пятьсот сорок шесть тысяч восемьсот тридцать четыре) обыкновенных именных акций (в бездокументарной форме) ПАО «ДСЗ», что составляет 93,1087 % от общего количества голосующих акций ПАО «ДСЗ», предложения о включении в состав Ревизионной комиссии ПАО «ДСЗ» следующих кандидатов:
1Кобиш Эрик Начальник отдела контроля заводов ООО «СДИ»
2Тихомиров Д.Е. Финансовый контролер отдела контроля агрокомплекса ООО «СДИ»
3Борисенко С.В.Заместитель финансового директора ООО «СДИ»
Предложение о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «ДСЗ» подано акционером в соответствии с п. 1 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и в соответствии с редакцией Устава ПАО «ДСЗ».
Письменное согласие кандидатов о выдвижении их кандидатур в Ревизионную комиссию ПАО «ДСЗ» имеется.
Председатель совета директоров ПАО «ДСЗ» Барто Георгий Юлианович сообщил, что других предложений о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «ДСЗ» от акционеров Общества не поступало.
Председатель совета директоров ПАО «ДСЗ» Барто Георгий Юлианович предложил рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДСЗ» следующих кандидатов для избрания в ревизионную комиссию ПАО «ДСЗ» на период до следующего годового Общего собрания акционеров ПАО «ДСЗ»:
1Кобиш Эрик Начальник отдела контроля заводов ООО «СДИ»
2Тихомиров Д.Е. Финансовый контролер отдела контроля агрокомплекса ООО «СДИ»
3Борисенко С.В.Заместитель финансового директора ООО «СДИ»
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 8
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По Вопросу № 6. О предложении кандидатуры аудитора (аудиторской организации) на годовом общем собрании акционеров ПАО «ДСЗ» на 2021 год.
По вопросу повестки дня слушали председателя совета директоров ПАО «ДСЗ» Барто Георгия Юлиановича, который предложил рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДСЗ» утвердить в качестве аудиторской организации ПАО «ДСЗ» на 2021 год компанию – ООО «Аудиторская фирма «Аудит-Налоги-Право».
ОГРН 1025801439454 ИНН 5837018612. Место нахождения г. Пенза г, Куйбышева ул., дом № 10А, кв. 22, сайт www.anpaudit.ru
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 8
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 7. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность договора поручительства № 210300/0092-8/2 от 23.04.2021 года заключенного между ПАО «ДСЗ» (Поручитель) и АО «Россельхозбанк», который заключен в целях обеспечения обязательств по договору кредитной линии № 210300/0092 от 25.03.2021 года между АО «Россельхозбанк» и Закрытое акционерное общество «Тбилисский сахарный завод».
По вопросу повестки дня слушали председателя совета директоров ПАО «ДСЗ» Барто Георгия Юлиановича, который предложил одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность договор поручительства № 210300/0092-8/2 от 23.04.2021 года заключенного между ПАО «ДСЗ» (Поручитель) и АО «Россельхозбанк», который заключен в целях обеспечения обязательств по договору кредитной линии № 210300/0092 от 25.03.2021 года между АО «Россельхозбанк» и Закрытое акционерное общество «Тбилисский сахарный завод» на следующих условиях:
Сумма кредита (основного долга) – не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей,
Срок - до 12 месяцев (включительно),
Целевое использование – закупка сахарной свеклы для ее последующей переработки
Процентная ставка: льготная ставка – не более 5 % годовых; увеличенная льготная ставка - не менее льготной ставки, увеличенной на величину, не превышающую 90% размера Ключевой ставки Банка России, действующую на дату, указанную в уведомлении, направленном Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее – Минсельхоз России) в адрес Банка, об отсутствии (недостаточности) бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и соответствующий плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных (утвержденных) в установленном порядке Минсельхозу России в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2016 № 1528 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке». В случае изменения величины Ключевой ставки Банка России, величина увеличенной льготной ставки изменяется с даты, следующей за датой принятия Банком России решения об изменении величины Ключевой ставки на соответствующую величину изменения Ключевой ставки Банка России;
коммерческая ставка: не более 10% годовых, устанавливается в случаях, определяемых генеральным директором общества по своему усмотрению.
Договор поручительства заключается также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанного договора об открытии кредитной линии недействительным либо незаключенным.
Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Заемщика перед Кредитором.
Договор поручительства обеспечивает обязательства Заемщика по договору об открытии кредитной линии в полном объеме, независимо от утраты обеспечения и/или ухудшения по любым обстоятельствам условий обеспечения по договору об открытии кредитной линии, существовавшего на момент заключения договора об открытии кредитной линии, договора поручительства.
Иные условия содержаться в Договоре поручительства юридического лица 210300/0092-8/2 от 23.04.2021 года, заключенного между ПАО «ДСЗ» и АО «Россельсохбанк».
Согласно абз. 3 п. 1 ст. 81 ФЗ "Об акционерных обществах" сделка по предоставлению поручительства ПАО «ДСЗ» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Тбилисский сахарный завод» является для ПАО «ДСЗ» сделкой в совершении которой имеется заинтересованность:
-Акционер ПАО «ДСЗ» - ООО «СДИ» (основание заинтересованности: ООО «СДИ», являясь контролирующим лицом ПАО «ДСЗ»», также является контролирующим лицом выгодоприобретателя – ЗАО «Тбилисский сахарный завод»).
-Гаринуа Мишель Пьер, Клюшников В.В., Тихомиров Г.Е., Барто Г.Ю., Шестаков М.Г. являются членами Совета директоров ПАО «ДСЗ» и членами наблюдательного совета выгодоприобретателя - ЗАО «Тбилисский сахарный завод». Клюшников В.В. также является генеральным директором ЗАО «Тбилисский сахарный завод».
Выгодоприобретатель – ЗАО «Тбилисский сахарный завод».
В связи с заинтересованностью в совершении сделки большинства членов Совета директоров вынести вопрос о предоставлении согласия на вышеуказанную сделку на годовое общее собрание акционеров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КРУПНОЙ СДЕЛКИ:
«За»- 8
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО СДЕЛКЕ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ:
«За»- 3
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
В голосовании не принимали участие: Гаринуа Мишель Пьер, Клюшников В.В., Тихомиров Г.Е., Барто Г.Ю., Шестаков М.Г.
По вопросу № 8. О повестке дня годового общего собрания акционеров Общества.
По вопросу повестки дня слушали председателя совета директоров ПАО «ДСЗ» Барто Георгия Юлиановича, который предложил утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1.Об утверждении Годового отчета ПАО «ДСЗ» по результатам деятельности за 2020 год, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ДСЗ».
2.О утверждении распределения прибыли ПАО «ДСЗ» по результатам 2020 года, в том числе выплате (объявлению) дивидендов по акциям ПАО «ДСЗ» за 2020 год.
3.Об избрании Совета директоров ПАО «ДСЗ» на годовом общем собрании акционеров ПАО «ДСЗ».
4.Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ДСЗ» на годовом общем собрании акционеров ПАО «ДСЗ».
5.Об утверждении аудитора (аудиторской организации) на годовом общем собрании акционеров ПАО «ДСЗ» на 2021 год.
6. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность договора поручительства № 210300/0092-8/2 от 23.04.2021 года заключенного между ПАО «ДСЗ» (Поручитель) и АО «Россельхозбанк», который заключен в целях обеспечения обязательств по договору кредитной линии № 210300/0092 от 25.03.2021 года между АО «Россельхозбанк» и Закрытое акционерное общество «Тбилисский сахарный завод».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 8
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 9. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании.
По вопросу повестки дня слушали председателя совета директоров ПАО «ДСЗ» Барто Георгия Юлиановича, который предложил определить 02 июня 2021 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 8
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 10. О порядке сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания.
По вопросу повестки дня слушали председателя совета директоров ПАО «ДСЗ» Барто Георгия Юлиановича, который предложил утвердить текст и форму сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества: «Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ДСЗ» (Приложение № 1 к Протоколу).
Определить, что Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества не позднее, чем за 21 (Двадцать один) день до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества через средства массовой информации: районную газету «Добринские вести» и размещения на сайте информационного агентства АО «АЭИ «ПРАЙМ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https:// disclosure.1prime.ru на странице Общества 03.06.2021 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 8
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу №11. О перечне информации (материалов), предоставляемой (-ых) акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядке ее (их) предоставления.
По вопросу повестки дня слушали председателя совета директоров ПАО «ДСЗ» Барто Георгия Юлиановича который предложил утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой (-ых) акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядке ее (их) предоставления.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 8
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 12. О рекомендуемых Советом директоров Общества проектах решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
По вопросу повестки дня слушали председателя совета директоров ПАО «ДСЗ» Барто Георгия Юлиановича который предложил утвердить рекомендуемые Советом директоров Общества проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2 к Протоколу).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 8
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 13. О форме и тексте бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества и формулировках решений, направляемых номинальным держателям акций Общества.
По вопросу повестки дня слушали председателя совета директоров ПАО «ДСЗ» Барто Георгия Юлиановича который предложил утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 3).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 8
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 14. О привлечение регистратора для выполнения функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
По вопросу повестки дня слушали председателя совета директоров ПАО «ДСЗ» Барто Георгия Юлиановича который предложил привлечь для выполнения функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО «ДСЗ», проводимого 25 июня 2021 года, регистратора общества – Акционерное общество «Региональный независимый регистратор», место нахождения и адрес: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б. Тел. (4742) 44-30-95). ОГРН 1027100964527, ИНН 7107039003
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 8
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 15. Утверждение заключений о крупных сделках.
По вопросу повестки дня слушали председателя совета директоров ПАО «ДСЗ» Барто Георгия Юлиановича который предложил утвердить заключения о крупных сделках (Приложение №4 к настоящему протоколу).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 8
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По Вопросу № 1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
Созвать по инициативе Совета директоров Общества годовое Общее собрание акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование и провести его 25 июня 2021 года в очной форме (совместное присутствие акционеров):
1) дату проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 25 июня 2021 года;
2) Время начала собрания 12 часов 00 минут. Время регистрации участников с 11 часов 45 минут. Место проведения : ж/д станция Плавица, Добринского района, Липецкой области, актовый зал ПАО «ДСЗ».
По Вопросу № 2. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «ДСЗ» по результатам деятельности за 2020 год, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ДСЗ».
предварительно одобрить и представить на утверждение годового Общего собрания акционеров ПАО «ДСЗ» годовой отчет ПАО «ДСЗ» по результатам деятельности за 2020 год, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ДСЗ» за 2020 год.
По Вопросу № 3. О рекомендациях по распределению прибыли ПАО «ДСЗ» по результатам 2020 года, в том числе выплате (объявлению) дивидендов по акциям ПАО «ДСЗ» за 2020 год.
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДСЗ» полученную прибыль ПАО «ДСЗ» по результатам 2020 года в размере 361 480 тыс. руб. не распределять. Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям (в бездокументарной форме) акциям ПАО «ДСЗ» за 2020 год не начислять и не выплачивать.
По Вопросу № 4. О предложении кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «ДСЗ» на годовом общем собрании акционеров ПАО «ДСЗ».
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДСЗ» следующих кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ДСЗ» на период до следующего годового Общего собрания акционеров ПАО «ДСЗ»:
1.Гаринуа Мишель Пьер
Генеральный директор ООО «СДИ»
2.Тихомиров Глеб Евгеньевич
Финансовый директор ООО «СДИ»
3.
Шестаков Михаил ГригорьевичПенсионер органов ФСБ
4.Бенц Жан Люк Марк ФернандДиректор по производству ПАО «ДСЗ»
5.Карпов Юрий Алексеевич
Начальник комплекса по переработке жома ПАО «ДСЗ»
6.Барто Георгий ЮлиановичСоветник Генерального директора ООО «СДС» по экономике
7.Арустамов Владимир РомеовичГенеральный директор ПАО «ДСЗ»
8.Клюшников Владимир ВикторовичГенеральный директор ЗАО «Тбилисский сахарный завод»
По Вопросу № 5. О предложении кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «ДСЗ» на годовом общем собрании акционеров ПАО «ДСЗ».
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДСЗ» следующих кандидатов для избрания в ревизионную комиссию ПАО «ДСЗ» на период до следующего годового Общего собрания акционеров ПАО «ДСЗ»:
1Кобиш Эрик Начальник отдела контроля заводов ООО «СДИ»
2Тихомиров Д.Е. Финансовый контролер отдела контроля агрокомплекса ООО «СДИ»
3Борисенко С.В.Заместитель финансового директора ООО «СДИ»
По Вопросу № 6. О предложении кандидатуры аудитора (аудиторской организации) на годовом общем собрании акционеров ПАО «ДСЗ» на 2021 год.
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДСЗ» утвердить в качестве аудиторской организации ПАО «ДСЗ» на 2021 год компанию – ООО «Аудиторская фирма «Аудит-Налоги-Право».
ОГРН 1025801439454 ИНН 5837018612. Место нахождения г. Пенза г, Куйбышева ул., дом № 10А, кв. 22, сайт www.anpaudit.ru
По вопросу № 7. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность договора поручительства № 210300/0092-8/2 от 23.04.2021 года заключенного между ПАО «ДСЗ» (Поручитель) и АО «Россельхозбанк», который заключен в целях обеспечения обязательств по договору кредитной линии № 210300/0092 от 25.03.2021 года между АО «Россельхозбанк» и Закрытое акционерное общество «Тбилисский сахарный завод».
Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность договор поручительства № 210300/0092-8/2 от 23.04.2021 года заключенного между ПАО «ДСЗ» (Поручитель) и АО «Россельхозбанк», который заключен в целях обеспечения обязательств по договору кредитной линии № 210300/0092 от 25.03.2021 года между АО «Россельхозбанк» и Закрытое акционерное общество «Тбилисский сахарный завод»
на следующих условиях:
Сумма кредита (основного долга) – не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей,
Срок - до 12 месяцев (включительно),
Целевое использование – закупка сахарной свеклы для ее последующей переработки
Процентная ставка: льготная ставка – не более 5 % годовых; увеличенная льготная ставка - не менее льготной ставки, увеличенной на величину, не превышающую 90% размера Ключевой ставки Банка России, действующую на дату, указанную в уведомлении, направленном Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее – Минсельхоз России) в адрес Банка, об отсутствии (недостаточности) бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и соответствующий плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных (утвержденных) в установленном порядке Минсельхозу России в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2016 № 1528 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке». В случае изменения величины Ключевой ставки Банка России, величина увеличенной льготной ставки изменяется с даты, следующей за датой принятия Банком России решения об изменении величины Ключевой ставки на соответствующую величину изменения Ключевой ставки Банка России;
коммерческая ставка: не более 10% годовых, устанавливается в случаях, определяемых генеральным директором общества по своему усмотрению.
Договор поручительства заключается также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанного договора об открытии кредитной линии недействительным либо незаключенным.
Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Заемщика перед Кредитором.
Договор поручительства обеспечивает обязательства Заемщика по договору об открытии кредитной линии в полном объеме, независимо от утраты обеспечения и/или ухудшения по любым обстоятельствам условий обеспечения по договору об открытии кредитной линии, существовавшего на момент заключения договора об открытии кредитной линии, договора поручительства.
Иные условия содержаться в Договоре поручительства юридического лица 210300/0092-8/2 от 23.04.2021 года, заключенного между ПАО «ДСЗ» и АО «Россельсохбанк».
Согласно абз. 3 п. 1 ст. 81 ФЗ "Об акционерных обществах" сделка по предоставлению поручительства ПАО «ДСЗ» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Тбилисский сахарный завод» является для ПАО «ДСЗ» сделкой в совершении которой имеется заинтересованность:
-Акционер ПАО «ДСЗ» - ООО «СДИ» (основание заинтересованности: ООО «СДИ», являясь контролирующим лицом ПАО «ДСЗ»», также является контролирующим лицом выгодоприобретателя – ЗАО «Тбилисский сахарный завод»).
-Гаринуа Мишель Пьер, Клюшников В.В., Тихомиров Г.Е., Барто Г.Ю., Шестаков М.Г. являются членами Совета директоров ПАО «ДСЗ» и членами наблюдательного совета выгодоприобретателя - ЗАО «Тбилисский сахарный завод». Клюшников В.В. также является генеральным директором ЗАО «Тбилисский сахарный завод».
Выгодоприобретатель – ЗАО «Тбилисский сахарный завод».
В связи с заинтересованностью в совершении сделки большинства членов Совета директоров вынести вопрос о предоставлении согласия на вышеуказанную сделку на годовое общее собрание акционеров Общества.
По вопросу № 8. О повестке дня годового общего собрания акционеров Общества.
Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1.Об утверждении Годового отчета ПАО «ДСЗ» по результатам деятельности за 2020 год, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ДСЗ».
2.О утверждении распределения прибыли ПАО «ДСЗ» по результатам 2020 года, в том числе выплате (объявлению) дивидендов по акциям ПАО «ДСЗ» за 2020 год.
3.Об избрании Совета директоров ПАО «ДСЗ» на годовом общем собрании акционеров ПАО «ДСЗ».
4.Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ДСЗ» на годовом общем собрании акционеров ПАО «ДСЗ».
5.Об утверждении аудитора (аудиторской организации) на годовом общем собрании акционеров ПАО «ДСЗ» на 2021 год.
6. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность договора поручительства № 210300/0092-8/2 от 23.04.2021 года заключенного между ПАО «ДСЗ» (Поручитель) и АО «Россельхозбанк», который заключен в целях обеспечения обязательств по договору кредитной линии № 210300/0092 от 25.03.2021 года между АО «Россельхозбанк» и Закрытое акционерное общество «Тбилисский сахарный завод».
По вопросу № 9. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании.
Определить 02 июня 2021 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
По вопросу № 10. О порядке сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания.
Утвердить текст и форму сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества: «Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ДСЗ» (Приложение № 1 к Протоколу).
Определить, что Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества не позднее, чем за 21 (Двадцать один) день до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества через средства массовой информации: районную газету «Добринские вести» и размещения на сайте информационного агентства АО «АЭИ «ПРАЙМ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https:// disclosure.1prime.ru на странице Общества 03.06.2021 года.
По вопросу №11. О перечне информации (материалов), предоставляемой (-ых) акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядке ее (их) предоставления.
Утвердить следующий перечень информации (материалов), обязательной(-ых) для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества и порядок ее предоставления:
устав ПАО «ДСЗ»; договор поручительства, проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, заключение о крупных сделках, годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность.
Данные документы предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ДСЗ» по адресу: Липецкая область, Добринский район, ж.д. ст. Плавица, в течении 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров т.е. с 04.06.2021 также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.
Копии вышеперечисленных документов предоставить лицам, имеющим право на их получение, в течении 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.
Плата, взымаемая ПАО «ДСЗ» за предоставление указанных копий не должна превышать затраты на изготовление.
По вопросу № 12. О рекомендуемых Советом директоров Общества проектах решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Утвердить рекомендуемые Советом директоров Общества проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2 к Протоколу).
По вопросу № 13. О форме и тексте бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества и формулировках решений, направляемых номинальным держателям акций Общества.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 3).
По вопросу № 14. О привлечение регистратора для выполнения функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
Привлечь для выполнения функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО «ДСЗ», проводимого 25 июня 2021 года, регистратора общества – Акционерное общество «Региональный независимый регистратор», место нахождения и адрес: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б. Тел. (4742) 44-30-95). ОГРН 1027100964527, ИНН 7107039003
По вопросу № 15. Утверждение заключений о крупных сделках.
Утвердить заключения о крупных сделках (Приложение №4 к настоящему протоколу).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 мая 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 мая 2021 года, Протокол № б/н.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер 1-01-60116-J дата государственной регистрации ценных бумаг 07.03.2003 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель совета директоров ПАО «ДСЗ» Барто Г. Ю.
3.2. Дата: 24.05.2021