Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Добринский сахарный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 399420, Липецкая обл., Добринский р-н, ст. Плавица
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800567153
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4804000086
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 60116-J
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4804000086
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.11.2021
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3.Дата и время проведения общего собрания акционеров эмитента:
12 ноября 2021 года, 12 часов 00 минут.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Россия, ж/д станция Плавица, Добринский район, Липецкая область, Административный корпус ПАО «ДСЗ» (актовый зал)
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, по состоянию на 19.10.2021 года – 26 363 636 голосующих акций ПАО «ДСЗ».
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:
по первому, второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому вопросу повестки дня – 922 727, что составляет 50.7885% от общего количества голосующих акций ПАО «ДСЗ»;
Кворум имеется. Собрание правомочно обсуждать и принимать решения по вопросам, включенным в повестку дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ПАО «Сбербанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Агроснабсахар» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №610514005 от 27.08.2014г.
2. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ПАО «Сбербанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №610514008 от 13.10.2014г.
3. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ПАО «Сбербанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №610514010 от 13.10.2014г.
4. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ПАО «Сбербанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №610514011 от 13.10.2014г.
5. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ПАО «Сбербанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №610517013SX от 28.07.2017г.
6. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ПАО «Сбербанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №610517015SX от 28.07.2017г.
7. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ПАО «Сбербанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №610517006SX от 28.07.2017г.
8. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ПАО «Сбербанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №610517007 от 11.07.2017г.
9. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ПАО «Сбербанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «РАССВЕТ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №610514007 от 13.10.2014г.
10. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ПАО «Сбербанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Добрыня» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №610121059 SX дата формирования «10» сентября 2021 г.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня:
Итоги голосования:
По результатам голосования и в соответствии с пп.16 п.1 ст.48, п.5 ст. 79 и п.4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:
Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ПАО «Сбербанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Агроснабсахар» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №610514005 от 27.08.2014г., на следующих условиях:
-сумма 2 710 000 000,00 (Два миллиарда семьсот десять миллионов) рублей 00 копеек;
-срок не более 8 лет;
-процентная ставка не более 14% годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки), с уплатой процентов ежемесячно 23-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
-с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:
-плата за резервирование в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов от максимального лимита кредитной линии;
-плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,4 (Ноль целых четыре десятых) процента годовых от свободного остатка лимита;
-плата за досрочный возврат: 1,04 (Одна целая четыре сотых) процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита, начисляется за период с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату), до плановой даты погашения (включительно);
-со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
- с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно
-а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора».
Одобрить условие договора поручительства о том, что поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения Кредитного договора (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.
Согласно абз. 3 п. 1 ст. 81 ФЗ "Об акционерных обществах" сделка по предоставлению поручительства ПАО «ДСЗ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Агроснабсахар» является для ПАО «ДСЗ» сделкой в совершении которой имеется заинтересованность:
Участником и управляющей организацией ООО «Агроснабсахар» является ООО «Агросервис».
Контролирующим лицом ООО «Агроснабсахар» является ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ».
Контролирующим лицом ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ» является ООО «Агросервис».
-Акционер ПАО «ДСЗ» - ООО «СДИ» (основание заинтересованности: ООО «СДИ», являясь контролирующим лицом ПАО «ДСЗ», также является участником ООО «Агросервис»).
-Тихомиров Глеб Евгеньевич входят в состав совета директоров ПАО «ДСЗ» и является генеральным директором ООО «Агросервис».
Выгодоприобретатель – ООО «Агроснабсахар»
В голосовании не принимали участие: Тихомиров Глеб Евгеньевич.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 922 727 (100 %);
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 (0.0000%);
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (0.0000%);
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) 0 (0.0000%);
По вопросу № 2 повестки дня:
Итоги голосования:
По результатам голосования и в соответствии с пп.16 п.1 ст.48, п.5 ст. 79 и п.4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:
Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ПАО «Сбербанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №610514008 от 13.10.2014г., на следующих условиях:
-сумма 40 000 000,00 (Сорок миллионов) рублей;
-срок не более 7 лет;
-процентная ставка не более 14% годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки), с уплатой процентов ежемесячно 23-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
-с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:
-плата за резервирование в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов от лимита кредитной линии;
-плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,44 (Ноль целых сорок четыре сотых) процента годовых от свободного остатка лимита;
-Плата за досрочный возврат кредита: 1,07 (Одна целая семь сотых) процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита, начисляется за период с фактической даты погашения суммы кредита (не включая эту дату) до ближайшей плановой даты погашения;
-Плата за обслуживание кредита: 0,6 (Ноль целых шесть десятых) процентов годовых от суммы фактической ссудной задолженности по кредиту
-со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
- с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно
-а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора».
Одобрить условие договора поручительства о том, что поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения Кредитного договора (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.
Согласно абз. 3 п. 1 ст. 81 ФЗ "Об акционерных обществах" сделка по предоставлению поручительства ПАО «ДСЗ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ» является для ПАО «ДСЗ» сделкой в совершении которой имеется заинтересованность:
Единственным участником и контролирующим лицом ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ» является ООО «Агросервис».
-Акционер ПАО «ДСЗ» - ООО «СДИ» (основание заинтересованности: ООО «СДИ», являясь контролирующим лицом ПАО «ДСЗ», также является участником ООО «Агросервис»).
-Тихомиров Глеб Евгеньевич входят в состав совета директоров ПАО «ДСЗ» и является генеральным директором ООО «Агросервис».
Выгодоприобретатель – ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ»
В голосовании не принимали участие: Тихомиров Глеб Евгеньевич.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 922 727 (100 %);
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 (0.0000%);
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (0.0000%);
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) 0 (0.0000%);
По вопросу № 3 повестки дня:
Итоги голосования:
По результатам голосования и в соответствии с пп.16 п.1 ст.48, п.5 ст. 79 и п.4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:
Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ПАО «Сбербанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №610514010 от 13.10.2014г., на следующих условиях:
-сумма 34 000 000,00 (Тридцать четыре миллиона) рублей;
-срок не более 7 лет;
-процентная ставка не более 14% годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки), с уплатой процентов ежемесячно 23-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
-с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:
-плата за резервирование в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов от лимита кредитной линии;
-плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,44 (Ноль целых сорок четыре сотых) процента годовых от свободного остатка лимита;
-Плата за досрочный возврат кредита: 1,07 (Одна целая семь сотых) процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита, начисляется за период с фактической даты погашения суммы кредита (не включая эту дату) до ближайшей плановой даты погашения;
-Плата за обслуживание кредита: 0,6 (Ноль целых шесть десятых) процентов годовых от суммы фактической ссудной задолженности по кредиту
-со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
- с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно
-а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора».
Одобрить условие договора поручительства о том, что поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения Кредитного договора (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.
Согласно абз. 3 п. 1 ст. 81 ФЗ "Об акционерных обществах" сделка по предоставлению поручительства ПАО «ДСЗ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ» является для ПАО «ДСЗ» сделкой в совершении которой имеется заинтересованность:
Единственным участником и контролирующим лицом ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ» является ООО «Агросервис».
-Акционер ПАО «ДСЗ» - ООО «СДИ» (основание заинтересованности: ООО «СДИ», являясь контролирующим лицом ПАО «ДСЗ», также является участником ООО «Агросервис»).
-Тихомиров Глеб Евгеньевич входят в состав совета директоров ПАО «ДСЗ» и является генеральным директором ООО «Агросервис».
Выгодоприобретатель – ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ»
В голосовании не принимали участие: Тихомиров Глеб Евгеньевич.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 922 727 (100 %);
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 (0.0000%);
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (0.0000%);
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) 0 (0.0000%);
По вопросу № 4 повестки дня:
Итоги голосования:
По результатам голосования и в соответствии с пп.16 п.1 ст.48, п.5 ст. 79 и п.4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:
Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ПАО «Сбербанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №610514011 от 13.10.2014г. на следующих условиях:
-сумма 31 000 000,00 (Тридцать один миллион) рублей 00 копеек;
-срок не более 7 лет;
-процентная ставка не более 14% годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки), с уплатой процентов ежемесячно 23-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
-с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:
-плата за резервирование в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов от лимита кредитной линии;
-плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,44 (Ноль целых сорок четыре сотых) процента годовых от свободного остатка лимита;
-Плата за досрочный возврат кредита: 1,07 (Одна целая семь сотых) процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита, начисляется за период с фактической даты погашения суммы кредита (не включая эту дату) до ближайшей плановой даты погашения;
-Плата за обслуживание кредита: 0,6 (Ноль целых шесть десятых) процентов годовых от суммы фактической ссудной задолженности по кредиту
-со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
- с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно
-а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора».
Одобрить условие договора поручительства о том, что поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения Кредитного договора (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.
Согласно абз. 3 п. 1 ст. 81 ФЗ "Об акционерных обществах" сделка по предоставлению поручительства ПАО «ДСЗ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ» является для ПАО «ДСЗ» сделкой в совершении которой имеется заинтересованность:
Единственным участником и контролирующим лицом ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ» является ООО «Агросервис».
-Акционер ПАО «ДСЗ» - ООО «СДИ» (основание заинтересованности: ООО «СДИ», являясь контролирующим лицом ПАО «ДСЗ», также является участником ООО «Агросервис»).
-Тихомиров Глеб Евгеньевич входят в состав совета директоров ПАО «ДСЗ» и является генеральным директором ООО «Агросервис».
Выгодоприобретатель – ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ»
В голосовании не принимали участие: Тихомиров Глеб Евгеньевич.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 922 727 (100 %);
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 (0.0000%);
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (0.0000%);
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) 0 (0.0000%);
По вопросу № 5 повестки дня:
Итоги голосования:
По результатам голосования и в соответствии с пп.16 п.1 ст.48, п.5 ст. 79 и п.4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:
Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ПАО «Сбербанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №610517013SX от 28.07.2017г. на следующих условиях:
-сумма 108 000 000 (Сто восемь миллионов) рублей;
-срок не более 5 лет;
-процентная ставка не более 14% годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки), с уплатой процентов ежемесячно 23-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
-с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:
-плата за резервирование в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов от лимита кредитной линии;
-плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых от свободного остатка лимита;
-плата за досрочный возврат кредита: 2 (два) процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита, начисляется за период с фактической даты погашения суммы кредита (не включая эту дату) до плановой даты погашения;
-со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
- с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно
-а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора».
Одобрить условие договора поручительства о том, что поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения Кредитного договора (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.
Согласно абз. 3 п. 1 ст. 81 ФЗ "Об акционерных обществах" сделка по предоставлению поручительства ПАО «ДСЗ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ» является для ПАО «ДСЗ» сделкой в совершении которой имеется заинтересованность:
Единственным участником и контролирующим лицом ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ» является ООО «Агросервис».
-Акционер ПАО «ДСЗ» - ООО «СДИ» (основание заинтересованности: ООО «СДИ», являясь контролирующим лицом ПАО «ДСЗ», также является участником ООО «Агросервис»).
-Тихомиров Глеб Евгеньевич входят в состав совета директоров ПАО «ДСЗ» и является генеральным директором ООО «Агросервис».
Выгодоприобретатель – ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ»
В голосовании не принимали участие: Тихомиров Глеб Евгеньевич.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 922 727 (100 %);
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 (0.0000%);
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (0.0000%);
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) 0 (0.0000%);
По вопросу № 6 повестки дня:
Итоги голосования:
По результатам голосования и в соответствии с пп.16 п.1 ст.48, п.5 ст. 79 и п.4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:
Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ПАО «Сбербанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №610517015SX от 28.07.2017г. на следующих условиях:
-сумма 33 000 000,00 (Тридцать три миллиона) рублей 00 копеек;
-срок не более 5 лет;
-процентная ставка не более 14% годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки), с уплатой процентов ежемесячно 23-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
-с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:
-плата за резервирование в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов от лимита кредитной линии;
-плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых от свободного остатка лимита;
-плата за досрочный возврат кредита: 2 (два) процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита, начисляется за период с фактической даты погашения суммы кредита (не включая эту дату) до плановой даты погашения;
-со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
- с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно
-а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора».
Одобрить условие договора поручительства о том, что поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения Кредитного договора (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.
Согласно абз. 3 п. 1 ст. 81 ФЗ "Об акционерных обществах" сделка по предоставлению поручительства ПАО «ДСЗ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ» является для ПАО «ДСЗ» сделкой в совершении которой имеется заинтересованность:
Единственным участником и контролирующим лицом ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ» является ООО «Агросервис».
-Акционер ПАО «ДСЗ» - ООО «СДИ» (основание заинтересованности: ООО «СДИ», являясь контролирующим лицом ПАО «ДСЗ», также является участником ООО «Агросервис»).
-Тихомиров Глеб Евгеньевич входят в состав совета директоров ПАО «ДСЗ» и является генеральным директором ООО «Агросервис».
Выгодоприобретатель – ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ»
В голосовании не принимали участие: Тихомиров Глеб Евгеньевич.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 922 727 (100 %);
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 (0.0000%);
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (0.0000%);
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) 0 (0.0000%);
По вопросу № 7 повестки дня:
Итоги голосования:
По результатам голосования и в соответствии с пп.16 п.1 ст.48, п.5 ст. 79 и п.4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:
Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ПАО «Сбербанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №610517006SX от 28.07.2017г.. на следующих условиях:
-сумма 19 100 000 (Девятнадцать миллионов сто тысяч) рублей;
-срок не более 5 лет;
-процентная ставка не более 14% годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки), с уплатой процентов ежемесячно 23-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
-с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:
-плата за резервирование в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов от лимита кредитной линии;
-плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых от свободного остатка лимита;
-плата за досрочный возврат кредита: 2 (два) процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита, начисляется за период с фактической даты погашения суммы кредита (не включая эту дату) до плановой даты погашения;
-со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
- с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно
-а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора».
Одобрить условие договора поручительства о том, что поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения Кредитного договора (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.
Согласно абз. 3 п. 1 ст. 81 ФЗ "Об акционерных обществах" сделка по предоставлению поручительства ПАО «ДСЗ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ» является для ПАО «ДСЗ» сделкой в совершении которой имеется заинтересованность:
Единственным участником и контролирующим лицом ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ» является ООО «Агросервис».
-Акционер ПАО «ДСЗ» - ООО «СДИ» (основание заинтересованности: ООО «СДИ», являясь контролирующим лицом ПАО «ДСЗ», также является участником ООО «Агросервис»).
-Тихомиров Глеб Евгеньевич входят в состав совета директоров ПАО «ДСЗ» и является генеральным директором ООО «Агросервис».
Выгодоприобретатель – ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ»
В голосовании не принимали участие: Тихомиров Глеб Евгеньевич.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 922 727 (100 %);
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 (0.0000%);
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (0.0000%);
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) 0 (0.0000%);
По вопросу № 8 повестки дня:
Итоги голосования:
По результатам голосования и в соответствии с пп.16 п.1 ст.48, п.5 ст. 79 и п.4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:
Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ПАО «Сбербанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №610517007 от 11.07.2017г.на следующих условиях:
-сумма 10 100 000 (Десять миллионов сто тысяч) рублей;
-срок не более 5 лет;
-процентная ставка не более 14% годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки), с уплатой процентов ежемесячно 23-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
-с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:
-плата за резервирование в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов от лимита кредитной линии;
-плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых от свободного остатка лимита;
-плата за досрочный возврат кредита: 2 (два) процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита, начисляется за период с фактической даты погашения суммы кредита (не включая эту дату) до плановой даты погашения;
-со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
- с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно
-а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора».
Одобрить условие договора поручительства о том, что поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения Кредитного договора (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.
Согласно абз. 3 п. 1 ст. 81 ФЗ "Об акционерных обществах" сделка по предоставлению поручительства ПАО «ДСЗ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ» является для ПАО «ДСЗ» сделкой в совершении которой имеется заинтересованность:
Единственным участником и контролирующим лицом ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ» является ООО «Агросервис».
-Акционер ПАО «ДСЗ» - ООО «СДИ» (основание заинтересованности: ООО «СДИ», являясь контролирующим лицом ПАО «ДСЗ», также является участником ООО «Агросервис»).
-Тихомиров Глеб Евгеньевич входят в состав совета директоров ПАО «ДСЗ» и является генеральным директором ООО «Агросервис».
Выгодоприобретатель – ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ»
В голосовании не принимали участие: Тихомиров Глеб Евгеньевич.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 922 727 (100 %);
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 (0.0000%);
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (0.0000%);
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) 0 (0.0000%);
По вопросу № 9 повестки дня:
Итоги голосования:
По результатам голосования и в соответствии с пп.16 п.1 ст.48, п.5 ст. 79 и п.4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:
Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ПАО «Сбербанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «РАССВЕТ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №610514007 от 13.10.2014г.на следующих условиях:
-сумма 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей 00 копеек;
-срок не более 7 лет;
-процентная ставка не более 14% годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки), с уплатой процентов ежемесячно 23-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
-с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:
-плата за резервирование в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов от лимита кредитной линии;
-плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,44 (Ноль целых сорок четыре сотых) процента годовых от свободного остатка лимита;
-плата за обслуживание кредита: 0,6 (Ноль целых шесть десятых) процентов годовых от суммы фактической ссудной задолженности по кредиту
-плата за досрочный возврат кредита: 1,07 (Одна целая семь сотых) процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита, начисляется за период с фактической даты погашения суммы кредита (не включая эту дату) до ближайшей плановой даты погашения;
-со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
- с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно
-а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора».
Одобрить условие договора поручительства о том, что поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения Кредитного договора (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.
Согласно абз. 3 п. 1 ст. 81 ФЗ "Об акционерных обществах" сделка по предоставлению поручительства ПАО «ДСЗ» в обеспечение исполнения обязательств АО «РАССВЕТ» является для ПАО «ДСЗ» сделкой в совершении которой имеется заинтересованность:
ООО «Агросервис» является управляющей организацией и контролирующим лицом АО «РАССВЕТ».
ООО «Сюкден Брэнднеймс Маркетинг» является акционером АО «РАССВЕТ», а также акционеров ПАО «ДСЗ».
-Акционер ПАО «ДСЗ» - ООО «СДИ» (основание заинтересованности: ООО «СДИ», являясь контролирующим лицом ПАО «ДСЗ», также является участником ООО «Агросервис»).
-Тихомиров Глеб Евгеньевич входят в состав совета директоров ПАО «ДСЗ» и является генеральным директором ООО «Агросервис».
Выгодоприобретатель – АО «РАССВЕТ»
В голосовании не принимали участие: Тихомиров Глеб Евгеньевич.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 922 727 (100 %);
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 (0.0000%);
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (0.0000%);
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) 0 (0.0000%);
По вопросу № 10 повестки дня:
Итоги голосования:
По результатам голосования и в соответствии с пп.16 п.1 ст.48, п.5 ст. 79 и п.4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:
Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ПАО «Сбербанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Добрыня» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №610121059 SX дата формирования «10» сентября 2021 г..на следующих условиях:
-сумма 12 911 270, 40 (двенадцать миллионов девятьсот одиннадцать тысяч двести семьдесят) рублей 40 копеек;
-срок не более 5 лет;
-процентная ставка не более 14% годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки), с уплатой процентов ежемесячно 28-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
-с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:
-плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,3 (ноль целых три десятых) процентов годовых от свободного остатка лимита;
-плата за досрочный возврат кредита: 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) процентов годовых на досрочно возвращаемую сумму кредита;
-со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
- с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно
-а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора».
Одобрить условие договора поручительства о том, что поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения Кредитного договора (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.
Согласно абз. 3 п. 1 ст. 81 ФЗ "Об акционерных обществах" сделка по предоставлению поручительства ПАО «ДСЗ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Добрыня» является для ПАО «ДСЗ» сделкой в совершении которой имеется заинтересованность:
-Акционер ПАО «ДСЗ» - ООО «СДИ» (основание заинтересованности: ООО «СДИ», являясь контролирующим лицом ПАО «ДСЗ»», также является контролирующим лицом выгодоприобретателя – ООО «Добрыня»).
Гаринуа Мишель Пьер, Тихомиров Глеб Евгеньевич входят в состав совета директоров ООО «Добрыня» и ПАО «ДСЗ».
-Арустамов Владимир Ромеович является единоличным исполнительным органом ООО «Добрыня» и ПАО «ДСЗ», а также членом Совета директоров ПАО «ДСЗ».
Выгодоприобретатель – ООО «Добрыня»
В голосовании не принимали участие: Гаринуа Мишель Пьер, Тихомиров Глеб Евгеньевич Арустамов Владимир Ромеович.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 922 727 (100 %);
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 (0.0000%);
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (0.0000%);
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) 0 (0.0000%);
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров
эмитента: 16 ноября 2021 года, Протокол без номера.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-60116-J дата государственной регистрации ценных бумаг 07.03.2003
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ПАО "ДСЗ" Арустамов В.Р.
3.2. Дата: 16.11.2021