Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Добринский сахарный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ДСЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 399420, Липецкая обл., Добринский р-н, ст. Плавица
1.4. ОГРН эмитента: 1024800567153
1.5. ИНН эмитента: 4804000086
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 60116-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4804000086
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.04.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 8 (Восемь) из 8 (Восьми) членов Совета директоров Общества.
В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания совета директоров соблюден. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
По вопросу № 1. О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договор поручительства № 211500/0035-8/2 от 25.03.2021 года, который заключен в целях обеспечения обязательств по договору кредитной линии № 211500/0035 от 24.02.2021 года между АО «Россельхозбанк» и ОАО «Студенецкий мукомольный завод» (далее – Сделка).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 6
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу №1 О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договор поручительства № 211500/0035-8/2 от 25.03.2021 года, который заключен в целях обеспечения обязательств по договору кредитной линии № 211500/0035 от 24.02.2021 года между АО «Россельхозбанк» и ОАО «Студенецкий мукомольный завод» (далее – Сделка).
Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор поручительства № 211500/0035-8/2 от 25.03.2021 года, который заключен в целях обеспечения обязательств по договору кредитной линии № 211500/0035 от 24.02.2021 года между АО «Россельхозбанк» и ОАО «Студенецкий мукомольный завод» (далее – Сделка) на следующих условиях:
Целевое использованиепополнения оборотных средств, в т.ч.:
- приобретение горюче-смазочных материалов,
- приобретение химических и биологических средств защиты растений,
- приобретение минеральных, органических и микробиологических удобрений,
- приобретение семян, посадочного материала,
- приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, обо-рудования, грузовых автомобилей и тракторов, газо-поршневых установок и оборудования энер-гоцентров тепличных комплексов,
- приобретение оборудования и материалов, используемых для систем орошения (в том числе по-ливочные катушки, дождевальные установки, магистральные установки, магистральные трубы, передвижные помпы и насосы),
- приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сель-скохозяйственной техники и обородувания, минеральных удобрений, средств защиты растений, семян, посадочного материала, инвентаря и других материальных ресурсов для проведения се-зонных работ, в том числе материалов и оборудования для теплиц.
Сумма сделки, валюта сделки400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей
Срок Кредита / Кредитной линии До 12 месяцев.
Срок траншаДо 12 месяцев.
График и порядок погашения основного долга/льготный период21.01.2022 - 200 000 000 (Двести миллионов рублей),
21.02.2022 - 200 000 000 (Двести миллионов рублей)
Процентная ставкане более 6,7%
Порядок уплаты процентовЕжемесячно.
Уполномочить на подписание вышеуказанной сделки Генерального Директора ПАО «ДСЗ» - Арустамов Владимира Ромеовича или иное лицо, действующее по доверенности.
Согласно абз. 3 п. 1 ст. 81 ФЗ "Об акционерных обществах" сделка по предоставлению поручительства ПАО «ДСЗ» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Студенецкий мукомольный завод» является для ПАО «ДСЗ» сделкой в совершении которой имеется заинтересованность Гаринуа Мишеля Пьера, Барто Георгия Юлиановича.
Гаринуа Мишель Пьер является членом Совета директоров ПАО «ДСЗ» и членом Совета директоров выгодоприобретателя - ОАО «Студенецкий мукомольный завод», Барто Георгий Юлианович является членом Совета директоров ПАО «ДСЗ» и членом Совета директоров выгодоприобретателя - ОАО «Студенецкий мукомольный завод».
В голосовании не принимали участие: Гаринуа Мишель Пьер, Барто Георгий Юлианович
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 апреля 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 апреля 2021 года, Протокол № б/н.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер 1-01-60116-J дата государственной регистрации ценных бумаг 07.03.2003
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель совета директоров ПАО «ДСЗ» Барто Г. Ю.
3.2. Дата: 01.04.2021