Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Добринский сахарный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ДСЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 399420, Липецкая обл., Добринский р-н, ст. Плавица
1.4. ОГРН эмитента: 1024800567153
1.5. ИНН эмитента: 4804000086
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 60116-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4804000086
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.06.2021
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения:
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 8 (Восемь) из 8 (Восьми) членов Совета директоров Общества.
В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания совета директоров соблюден. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
По Вопросу № 1. Избрание Председателя Совета директоров.
По вопросу повестки дня слушали члена Совета директоров Гаринуа Мишель Пьера, который предложил избрать председателем Совета директоров Публичного акционерного общества «Добринский сахарный завод» Барто Георгия Юлиановича.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 1
Решение принято.
По Вопросу № 2. Избрание секретаря Совета директоров.
По вопросу повестки дня слушали члена Совета директоров Гаринуа Мишель Пьера, который предложил избрать секретарем Совета директоров Публичного акционерного общества «Добринский сахарный завод» Борисенко Светлану Вячеславну.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 8
«Против» - 0
«Воздержался» - 1
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По Вопросу № 1. Избрание Председателя Совета директоров.
Избрать председателем Совета директоров Публичного акционерного общества «Добринский сахарный завод» - Барто Георгия Юлиановича.
По Вопросу № 2. Избрание секретаря Совета директоров.
Избрать секретарем Совета директоров Публичного акционерного общества «Добринский сахарный завод» - Борисенко Светлану Вячеславну.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июня 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июня 2021 года, Протокол № б/н.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер 1-01-60116-J дата государственной регистрации ценных бумаг 07.03.2003 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель совета директоров ПАО «ДСЗ» Барто Г. Ю.
3.2. Дата: 30.06.2021