Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Добринский сахарный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 399420, Липецкая обл., Добринский р-н, ст. Плавица
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800567153
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4804000086
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 60116-J
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4804000086
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.07.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес:
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: ж/д_ст Плавица Добринского района Липецкой области, актовый зал ПАО «ДСЗ».
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 06 сентября 2022 года. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 08.08 2022 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:
1.О последующем одобрении крупной сделки (более 25% балансовой стоимости активов Общества), в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» Дополнительного соглашения №212400/0039-8/5DS1 от 30.06.2022 года к Договору №212400/0039-8/5 поручительства юридического лица от 29 июля 2021 года, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Добрыня» по договору об открытии кредитной линии №212400/0039 от 01.07.2021 года.
2.О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения к договору поручительства в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Тбилисский сахарный завод» по Договору №210300/0203 об открытии кредитной линии от 25.06.2021 года.
3.Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение между ПАО «ДСЗ» (поручитель) и АО «Россельхозбанк» (кредитор) Договора поручительства № 220300/0231-8/2 от 23.06.2022 года в обеспечение исполнения обязательств ООО "Успенский Агропромсоюз" по Договору № 220300/0231 от 23.06.2022 года об открытии кредитной линии.
4.Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение между ПАО «ДСЗ» (поручитель) и АО «Россельхозбанк» (кредитор) Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО "Успенский Агропромсоюз".
5.Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между ПАО «ДСЗ» (поручитель) и АО «Россельхозбанк» (кредитор) Договоров поручительства в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Атмис-сахар» по Договору № 211500/0153 об открытии кредитной линии от 16.07.2021 года.
6.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между ПАО «ДСЗ» (поручитель) и АО «Россельхозбанк» (кредитор) Договоров поручительства в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Студенецкий мукомольный завод» по договору об открытии кредитной линии № 221500/0151 от «27» июня 2022 года.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
перечень информации (материалов), обязательной(-ых) для предоставления лицам, имеющим право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров Общества и порядок ее предоставления:
устав ПАО «ДСЗ»; договора поручительства, проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, заключения о крупных сделках.
Данные документы предоставить лицам, имеющим право на участие в внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ДСЗ» по адресу: Липецкая область, Добринский район, ж.д. ст. Плавица, в течении 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров т.е. с 12.08.2022 также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.
Копии вышеперечисленных документов предоставить лицам, имеющим право на их получение, в течении 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.
Плата, взымаемая ПАО «ДСЗ» за предоставление указанных копий не должна превышать затраты на изготовление.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер 1-01-60116-J дата государственной регистрации ценных бумаг 07.03.2003 года.
2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Решение Совета директоров от 25 июля 2022 г. (Протокол № б/н от 25 июля 2022 г.).
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель совета директоров ПАО «ДСЗ» Барто Г. Ю.
3.2. Дата: 25.07.2022