Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Добринский сахарный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ДСЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 399420, Липецкая обл., Добринский р-н, ст. Плавица
1.4. ОГРН эмитента: 1024800567153
1.5. ИНН эмитента: 4804000086
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 60116-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4804000086
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.03.2021
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения:
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 8 (Восемь) из 8 (Восьми) членов Совета директоров Общества.
В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания совета директоров соблюден. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
По Вопросу № 1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Слушали Арустамова В.Р. генерального директора ПАО «ДСЗ» который предложил созвать по инициативе Совета директоров Общества внеочередное Общее собрание акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование и провести его 29 апреля 2021 года в форме очной форме (совместное присутствие акционеров):
1) дату проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 29 апреля 2021 года;
2) Время начала собрания 12 часов 00 минут. Время регистрации участников с 11 часов 45 минут. Место проведения : ж/д станция Плавица, Добринского района, Липецкой области, актовый зал ПАО «ДСЗ».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 8
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 2. «О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность договора поручительства № 210300/0011-8/2 от 19.02.2021 года заключенного между ПАО «ДСЗ» (Поручитель) и АО «Россельхозбанк», который заключен в целях обеспечения обязательств по договору кредитной линии № 210300/0011 от 27.01.2021 года между АО «Россельхозбанк» и Обществом с ограниченной ответственностью «Успенский Агропромсоюз».
Слушали Арустамова В.Р. генерального директора ПАО «ДСЗ» который предложил одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность договор поручительства № 210300/0011-8/2 от 19.02.2021 года заключенного между ПАО «ДСЗ» (Поручитель) и АО «Россельхозбанк», который заключен в целях обеспечения обязательств по договору кредитной линии № 210300/0011 от 27.01.2021 года между АО «Россельхозбанк» и Обществом с ограниченной ответственностью «Успенский Агропромсоюз» .
Согласно абз. 3 п. 1 ст. 81 ФЗ "Об акционерных обществах" сделка по предоставлению поручительства ПАО «ДСЗ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Успенский Агропромсоюз» является для ПАО «ДСЗ» сделкой в совершении которой имеется заинтересованность:
-Акционер ПАО «ДСЗ» - ООО «СДИ» (основание заинтересованности: ООО «СДИ», являясь контролирующим лицом ПАО «ДСЗ»», также является контролирующим лицом выгодоприобретателя – ООО «Успенский Агропромсоюз»).
-Гаринуа Мишель Пьер, Клюшников В.В., Тихомиров Г.Е., является членом Совета директоров ПАО «ДСЗ» и членами наблюдательного совета выгодоприобретателя - ООО «Успенский Агропромсоюз».
Выгодоприобретатель – ООО «Успенский Агропромсоюз»
В голосовании не принимали участие: Гаринуа Мишель Пьер, Клюшников В.В., Тихомиров Г.Е.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За»- 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 3. О повестке дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Слушали Арустамова В.Р. генерального директора ПАО «ДСЗ» который предложил утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. «О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность договора поручительства № 210300/0011-8/2 от 19.02.2021 года заключенного между ПАО «ДСЗ» (Поручитель) и АО «Россельхозбанк», который заключен в целях обеспечения обязательств по договору кредитной линии № 210300/0011 от 27.01.2021 года между АО «Россельхозбанк» и Обществом с ограниченной ответственностью «Успенский Агропромсоюз» .
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 8
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 4. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании.
Слушали Арустамова В.Р. генерального директора ПАО «ДСЗ» который предложил определить 06 апреля 2021 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 8
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 5. О порядке сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания.
Слушали Арустамова В.Р. генерального директора ПАО «ДСЗ» который предложил
утвердить текст и форму сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества: «Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ДСЗ» (Приложение № 1 к Протоколу).
Определить, что Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества не позднее, чем за 21 (Двадцать один) день до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества через средства массовой информации: районную газету «Добринские вести» и размещения на сайте информационного агентства АО «АЭИ «ПРАЙМ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https:// disclosure.1prime.ru на странице Общества 08.04.2021 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 8
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 6. О перечне информации (материалов), предоставляемой (-ых) акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества и порядке ее (их) предоставления.
Слушали Арустамова В.Р. генерального директора ПАО «ДСЗ» который предложил
утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой (-ых) акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества и порядке ее (их) предоставления.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 8
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 7. О рекомендуемых Советом директоров Общества проектах решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Слушали Арустамова В.Р. генерального директора ПАО «ДСЗ» который предложил
утвердить рекомендуемые Советом директоров Общества проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2 к Протоколу).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 8
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 8. О форме и тексте бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества и формулировках решений, направляемых номинальным держателям акций Общества.
Слушали Арустамова В.Р. генерального директора ПАО «ДСЗ» который предложил
утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 3).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 8
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 9. О привлечение регистратора для выполнения функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.
Слушали Арустамова В.Р. генерального директора ПАО «ДСЗ» который предложил
привлечь для выполнения функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ДСЗ», проводимого 29 апреля 2021 года, регистратора общества – Акционерное общество «Региональный независимый регистратор», место нахождения и адрес: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б. Тел. (4742) 44-30-95). ОГРН 1027100964527, ИНН 7107039003
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 8
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 10. Утверждение заключений о крупных сделках.
Слушали Арустамова В.Р. генерального директора ПАО «ДСЗ» который предложил
утвердить заключения о крупных сделках (Приложение №4 к настоящему протоколу).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 8
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По Вопросу № 1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Созвать по инициативе Совета директоров Общества внеочередное Общее собрание акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование и провести его 29 апреля 2021 года в форме очной форме (совместное присутствие акционеров):
1) дату проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 29 апреля 2021 года;
2) Время начала собрания 12 часов 00 минут. Время регистрации участников с 11 часов 45 минут. Место проведения : ж/д станция Плавица, Добринского района, Липецкой области, актовый зал ПАО «ДСЗ».
По вопросу № 2. «О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность договора поручительства № 210300/0011-8/2 от 19.02.2021 года заключенного между ПАО «ДСЗ» (Поручитель) и АО «Россельхозбанк», который заключен в целях обеспечения обязательств по договору кредитной линии № 210300/0011 от 27.01.2021 года между АО «Россельхозбанк» и Обществом с ограниченной ответственностью «Успенский Агропромсоюз».
Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность договор поручительства № 210300/0011-8/2 от 19.02.2021 года заключенного между ПАО «ДСЗ» (Поручитель) и АО «Россельхозбанк», который заключен в целях обеспечения обязательств по договору кредитной линии № 210300/0011 от 27.01.2021 года между АО «Россельхозбанк» и Обществом с ограниченной ответственностью «Успенский Агропромсоюз» на следующих условиях:
1)сумма – не более 365 000 000 (Триста шестьдесят пять миллионов) рублей;
2)срок - до 12 месяцев (включительно);
3)Процентная ставка: льготная ставка – не более 5 % годовых; увеличенная льготная ставка - не менее льготной ставки, увеличенной на величину, не превышающую 90% размера Ключевой ставки Банка России, действующую на дату, указанную в уведомлении, направленном Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее – Минсельхоз России) в адрес Банка, об отсутствии (недостаточности) бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и соответствующий плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных (утвержденных) в установленном порядке Минсельхозу России в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2016 № 1528 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке». В случае изменения величины Ключевой ставки Банка России, величина увеличенной льготной ставки изменяется с даты, следующей за датой принятия Банком России решения об изменении величины Ключевой ставки на соответствующую величину изменения Ключевой ставки Банка России; коммерческая ставка: не более 9% годовых
4) целевое использование – Приобретение горюче-смазочных материалов, приобретение химических и биологических средств защиты растений, приобретение минеральных, органических и микробиологических удобрений, приобретение семян, посадочного материала, приобретение регуляторов роста, приобретение поверхностно-активных веществ, приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, газо-поршневых установок и оборудования энергоцентров тепличных комлексов, приобретение оборудования и материалов, используемых для систем орошения (в том числе поливочные катушки, дождевальные установки, магистральные установки, магистральные трубы, передвижные помпы и насосы), приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и обородувания, минеральных удобрений, средств защиты растений, семян, посадочного материала, инвентаря и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, в том числе материалов и оборудования для теплиц, оплата услуг по ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования, проведению подготовительных сельскохозяйственных работ для посадки и текущей обработки почвы, созданию и поддержанию микроклимата в тепличном комплексе, приобретение материалов, инвентаря и оборудования, используемых для выращивания и хранения посадочного материала.
Иные условия содержаться в Договоре поручительства юридического лица № 210300/0011-8/2 от 19.02.2021 года, заключенного между ПАО «ДСЗ» и АО «Россельсохбанк».
По вопросу № 3. О повестке дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1. «О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность договора поручительства № 210300/0011-8/2 от 19.02.2021 года заключенного между ПАО «ДСЗ» (Поручитель) и АО «Россельхозбанк», который заключен в целях обеспечения обязательств по договору кредитной линии № 210300/0011 от 27.01.2021 года между АО «Россельхозбанк» и Обществом с ограниченной ответственностью «Успенский Агропромсоюз» .
По вопросу № 4. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании.
Определить 06 апреля 2021 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
По вопросу № 5. О порядке сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания.
Утвердить текст и форму сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества: «Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ДСЗ» (Приложение № 1 к Протоколу).
Определить, что Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества не позднее, чем за 21 (Двадцать один) день до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества через средства массовой информации: районную газету «Добринские вести» и размещения на сайте информационного агентства АО «АЭИ «ПРАЙМ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https:// disclosure.1prime.ru на странице Общества 08.04.2021 года.
По вопросу № 6. О перечне информации (материалов), предоставляемой (-ых) акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества и порядке ее (их) предоставления.
Утвердить следующий перечень информации (материалов), обязательной(-ых) для предоставления лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества и порядок ее предоставления:
устав ПАО «ДСЗ»; договор поручительства, проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, заключение о крупных сделках.
Данные документы предоставить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ДСЗ» по адресу: Липецкая область, Добринский район, ж.д. ст. Плавица, в течении 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров т.е. с 09.04.2021 также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.
Копии вышеперечисленных документов предоставить лицам, имеющим право на их получение, в течении 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.
Плата, взымаемая ПАО «ДСЗ» за предоставление указанных копий не должна превышать затраты на изготовление.
По вопросу № 7. О рекомендуемых Советом директоров Общества проектах решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Утвердить рекомендуемые Советом директоров Общества проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2 к Протоколу).
По вопросу № 8. О форме и тексте бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества и формулировках решений, направляемых номинальным держателям акций Общества.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 3).
По вопросу № 9. О привлечение регистратора для выполнения функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.
Привлечь для выполнения функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ДСЗ», проводимого 29 апреля 2021 года, регистратора общества – Акционерное общество «Региональный независимый регистратор», место нахождения и адрес: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б. Тел. (4742) 44-30-95). ОГРН 1027100964527, ИНН 7107039003
По вопросу № 10. Утверждение заключений о крупных сделках.
Утвердить заключения о крупных сделках (Приложение №4 к настоящему протоколу).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 марта 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 марта 2021 года, Протокол № б/н.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер 1-01-60116-J дата государственной регистрации ценных бумаг 07.03.2003 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель совета директоров ПАО «ДСЗ» Барто Г. Ю.
3.2. Дата: 25.03.2021