Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Добринский сахарный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 399420, Липецкая обл., Добринский р-н, ст. Плавица
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800567153
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4804000086
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 60116-J
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4804000086
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.11.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 8 (Восемь) из 8 (Восьми) членов Совета директоров Общества.
В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания совета директоров соблюден. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
По вопросу 1. Об утверждении дополнения к Политике в области внутреннего аудита Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 8
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 2. Об утверждении дополнения к Положению о комитете Совета директоров по аудиту Общества .
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 8
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 3 Об утверждении договора с индивидуальным аудитом Терехиным М.А.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 8
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 4 Об утверждении членов комитета по аудиту при Совете директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 8
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1. Об утверждении дополнения к Политике в области внутреннего аудита Общества.
Утвердить дополнение к Политике в области внутреннего аудита Общества (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
По вопросу № 2. Об утверждении дополнения к Положению о комитете Совета директоров по аудиту Общества.
Утвердить дополнение к Положению о комитете Совета директоров по аудиту Общества (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).
По вопросу № 3. Об утверждении договора с индивидуальным аудитом Терехиным М.А.
Утвердить договора с индивидуальным аудитом Терехиным М.А. на осуществление внутреннего аудита. (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).
По вопросу № 4. Об утверждении членов комитета по аудиту при Совете директоров Общества.
Утвердить следующих членов комитета по аудиту при совете директоров Общества на 2021 -2022 год:
-Слинькова И.Н. председатель комитета
-Устинова Л.З.
-Кривецкая Т.А.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 ноября 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 ноября 2021 года, Протокол № б/н.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер 1-01-60116-J дата государственной регистрации ценных бумаг 07.03.2003
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель совета директоров ПАО «ДСЗ» Барто Г. Ю.
3.2. Дата: 24.11.2021