Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Добринский сахарный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 399420, Липецкая обл., Добринский р-н, ст. Плавица
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800567153
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4804000086
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 60116-J
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4804000086
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.12.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Созвать по инициативе Совета директоров Общества внеочередное Общее собрание акционеров Общества и провести его 04 февраля 2022 года в форме очной форме (совместное присутствие акционеров):
1) дату проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 04 февраля 2022 года;
2) Время начала собрания 12 часов 00 минут. Время регистрации участников с 11 часов 45 минут. Место проведения : ж/д станция Плавица, Добринского района, Липецкой области, актовый зал ПАО «ДСЗ».
3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» голосование осуществляется бюллетенями определить: ж/д станция Плавица, Добринского района, Липецкой области.
2.2. Определить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение:
1.О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, по заключению кредитного договора № 610121084 от 26.11.2021 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенного между ПАО «Сбербанк» и ПАО «ДСЗ».
2.О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, по заключению кредитного договора №
610121086 от 02.12.2021 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенного между ПАО «Сбербанк» и ПАО «ДСЗ».
3.О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, по заключению кредитного договора №
610121088 от 09.12.2021 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенного между ПАО «Сбербанк» и ПАО «ДСЗ».
4.О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, по заключению кредитного договора №
610121089 от 16.12.2021 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенного между ПАО «Сбербанк» и ПАО «ДСЗ».
5.Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность договора поручительства № 610121102SX/П-1_MF от 24.12.2021 году между ПАО «ДСЗ» (Поручитель) и ПАО «Сбербанк», который заключен в целях обеспечения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 610121102SX_MF от 20.12.2021 года между ПАО «Сбербанк» и ООО «Добрыня».
6.Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность договора поручительства № 610121101 SX /П-2 _MF от 27.12.2021 году между ПАО «ДСЗ» (Поручитель) и ПАО «Сбербанк», который заключен в целях обеспечения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 610121101 SX _MF от 27.12.2021 года между ПАО «Сбербанк» и ОАО «Студенецкий мукомольный завод».
7.Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность договора поручительства № 610121100SX/П-1_MF от 27.12.2021 года между ПАО «ДСЗ» (Поручитель) и ПАО «Сбербанк», который заключен в целях обеспечения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 610121100SX_MF от 27.12.2021 года между ПАО «Сбербанк» и Обществом с ограниченной ответственностью «Успенский Агропромсоюз».
8. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность договора поручительства № 610121097SX /П-2_MF от 22.12.2021 года между ПАО «ДСЗ» (Поручитель) и ПАО «Сбербанк» который заключен в целях обеспечения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 610121097SX_MF от 21.12.2021г. между ПАО «Сбербанк» и ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ».
9.Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность договора поручительства № 610121096SX/П-2_MF от 22.12.2021 г. между ПАО «ДСЗ» (Поручитель) и ПАО «Сбербанк» который заключен в целях обеспечения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 610121096SX_MF от 17.12.2021г. между ПАО «Сбербанк» и ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ».
10.О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ПАО «Сбербанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам/договорам об открытии кредитной линии, заключенным/планируемым к заключению в период 2021-2022 гг. между ПАО «Сбербанк» и ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ».
11.О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ПАО «Сбербанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам/договорам об открытии кредитной линии, заключенным/планируемым к заключению в период 2021-2022 гг. между ПАО «Сбербанк» и ООО «Добрыня».
12.Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность договора поручительства № 610121092/П-11SX от 08.12.2021 г. между ПАО «ДСЗ» (Поручитель) и ПАО «Сбербанк» который заключен в целях обеспечения обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № № 610121092 SX от 03.12.2021г. между ПАО «Сбербанк» и Закрытое акционерное общество «Тбилисский сахарный завод».
13. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность договора поручительства № 210300/0437-8/2 от 28.12.2021 года между ПАО «ДСЗ» и АО «Россельхозбанк» который заключен в целях обеспечения исполнения обязательств по договору №210300/0437 об открытии кредитной линии от «21» декабря 2021 года заключенного между АО «Россельхозбанк» и ООО "Успенский Агропромсоюз".
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: 3.1.Председатель совета директоров ПАО «ДСЗ» Барто Г. Ю.
3.2. Дата: 30.12.2021