Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Добринский сахарный завод"
23.04.2021 15:39


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Добринский сахарный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ДСЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 399420, Липецкая обл., Добринский р-н, ст. Плавица

1.4. ОГРН эмитента: 1024800567153

1.5. ИНН эмитента: 4804000086

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 60116-J

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4804000086

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.04.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании приняли участие 8 (Восемь) из 8 (Восьми) членов Совета директоров Общества.

В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания совета директоров соблюден. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

По вопросу № 1. О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договор поручительства, который заключается в целях обеспечения обязательств по договору кредитной линии, заключаемому между АО «Россельхозбанк» и ОАО «Атмис- сахар» (далее – Сделка).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 5

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу №1. О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договор поручительства, который заключается в целях обеспечения обязательств по договору кредитной линии, заключаемому между АО «Россельхозбанк» и ОАО «Атмис- сахар» (далее – Сделка).

Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор поручительства, который заключается в целях обеспечения обязательств по договору кредитной линии, заключаемому меду АО «Россельхозбанк» и ОАО «Атмис-сахар» (далее – Сделка) на следующих условиях:

Вид сделкиКредитная линия с лимитом выдачи.

Целевое использованиепополнения оборотных средств, в т.ч.:

- закупка сахарной свеклы для ее последующей переработки

Сумма сделки, валюта сделки150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей

Срок Кредита / Кредитной линии До 12 месяцев.

Срок траншаДо 12 месяцев.

График и порядок погашения основного долга/льготный период30.03.2022 - 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов рублей)

Процентная ставкане более 7,15%

Порядок уплаты процентовЕжемесячно.

Уполномочить на подписание вышеуказанной сделки Генерального Директора ПАО «ДСЗ» - Арустамов Владимира Ромеовича или иное лицо, действующее по доверенности.

Согласно абз. 3 п. 1 ст. 81 ФЗ "Об акционерных обществах" сделка по предоставлению поручительства ПАО «ДСЗ» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Атмис-сахар» является для ПАО «ДСЗ» сделкой в совершении которой имеется заинтересованность Тихомирова Глеба Евгеньевича, Шестакова Михаила Григорьевича, Барто Георгия Юлиановича.

Тихомиров Глеб Евгеньевич является членом Совета директоров ПАО «ДСЗ» и членом Совета директоров выгодоприобретателя - ОАО «Атмис-сахар», Шестаков Михаил Григорьевич является членом Совета директоров ПАО «ДСЗ» и членом Совета директоров выгодоприобретателя - ОАО «Атмис-сахар», Барто Георгий Юлианович является членом Совета директоров ПАО «ДСЗ» и членом Совета директоров выгодоприобретателя - ОАО «Атмис-сахар».

В голосовании не принимали участие: Тихомиров Глеб Евгеньевич, Шестаков Михаил Григорьевич, Барто Георгий Юлианович.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 апреля 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 апреля 2021 года, Протокол № б/н.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер 1-01-60116-J дата государственной регистрации ценных бумаг 07.03.2003

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: 3.1.Председатель совета директоров ПАО «ДСЗ» Барто Г. Ю.

3.2. Дата: 23.04.2021