Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Добринский сахарный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 399420, Липецкая обл., Добринский р-н, ст. Плавица
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800567153
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4804000086
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 60116-J
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4804000086
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.07.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Созвать по инициативе Совета директоров Общества внеочередное Общее собрание акционеров Общества и провести его 06 сентября 2022 года в заочной форме:
1)Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 06 сентября 2022 года. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
2)Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» голосование осуществляется бюллетенями: Россия, 399420, Липецкая область, Добринский район, ж/д станция Плавица.
2.2. Определить повестку дня заседания совета директоров.
1.О последующем одобрении крупной сделки (более 25% балансовой стоимости активов Общества), в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» Дополнительного соглашения №212400/0039-8/5DS1 от 30.06.2022 года к Договору №212400/0039-8/5 поручительства юридического лица от 29 июля 2021 года, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Добрыня» по договору об открытии кредитной линии №212400/0039 от 01.07.2021 года.
2.О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения к договору поручительства в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Тбилисский сахарный завод» по Договору №210300/0203 об открытии кредитной линии от 25.06.2021 года.
3.Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение между ПАО «ДСЗ» (поручитель) и АО «Россельхозбанк» (кредитор) Договора поручительства № 220300/0231-8/2 от 23.06.2022 года в обеспечение исполнения обязательств ООО "Успенский Агропромсоюз" по Договору № 220300/0231 от 23.06.2022 года об открытии кредитной линии.
4.Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение между ПАО «ДСЗ» (поручитель) и АО «Россельхозбанк» (кредитор) Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО "Успенский Агропромсоюз".
5.Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между ПАО «ДСЗ» (поручитель) и АО «Россельхозбанк» (кредитор) Договоров поручительства в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Атмис-сахар» по Договору № 211500/0153 об открытии кредитной линии от 16.07.2021 года.
6.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между ПАО «ДСЗ» (поручитель) и АО «Россельхозбанк» (кредитор) Договоров поручительства в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Студенецкий мукомольный завод» по договору об открытии кредитной линии № 221500/0151 от «27» июня 2022 года.
7.О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
8.О повестке дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
9. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем
10.О порядке сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания
11. О перечне информации (материалов), предоставляемой (-ых) акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества и порядке ее (их) предоставления.
12. О рекомендуемых Советом директоров Общества проектах решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
13. О форме и тексте бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества и формулировках решений, направляемых номинальным держателям акций Общества.
14.О привлечение регистратора для выполнения функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.
15.Утверждение заключений о крупных сделках.
2.3. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.07.2022
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер 1-01-60116-J дата государственной регистрации ценных бумаг 07.03.2003 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель совета директоров ПАО «ДСЗ» Барто Г. Ю.
3.2. Дата: 25.07.2022