Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество"Добринское автотранспортное предприятие"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 399430, Липецкая область, п.Добринка , ул. Кирова, д.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800567252
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4804000054
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42690-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4804000054
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.09.2023
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: повторное годовое.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание.
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «11» сентября 2023 г.
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 399430, Липецкая область, Добринский район, п. Добринка, ул. Кирова, д. 1.
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Время начала и окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 15:00–16:35.
Время открытия и закрытия общего собрания: 16:00–17:00.
Время начала подсчета голосов – 16:36.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: «18» августа 2023 г.
Общее количество размещенных голосующих акций Общества на 18.08.2023 г. – 2 923.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: по первому вопросу – 2 923, по второму вопросу – 2 923, по третьему вопросу – 14 615, по четвертому вопросу – 2 923, по пятому вопросу – 2 923, по шестому вопросу – 2 923, по седьмому вопросу – 2 923, по восьмому вопросу – 2 923, по девятому вопросу – 2 923.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г.: по первому вопросу – 2 923, по второму вопросу – 2 923, по третьему вопросу – 14 615, по четвертому вопросу – 2 818, по пятому вопросу – 2 923, по шестому вопросу – 2 923, по седьмому вопросу – 2 923, по восьмому вопросу – 2 923, по девятому вопросу – 2 923.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: по первому вопросу – 1 018, по второму вопросу – 1 018, по третьему вопросу – 5 090, по четвертому вопросу – 913, по пятому вопросу – 1 018, по шестому вопросу – 1 018, по седьмому вопросу – 1 018, по восьмому вопросу – 1 018, по девятому вопросу – 1 018.
Кворум имеется.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2022 г.
2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2022 г.
3. Об избрании Совета директоров общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии общества.
5. Назначение аудиторской организации общества.
6. Изменение полного и сокращенного фирменного наименования Общества.
7. Утверждение Устава общества в новой редакции.
8. Об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
9. Об одобрении крупных сделок, возникающих при решении производственных вопросов, которые могут быть совершены в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в 2023-2024 годах.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 923.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П: 2 923.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня: 1 018.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 891, «ПРОТИВ» – 88, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 39
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2. В связи с убытком в результате хозяйственной деятельности Открытого акционерного общества «Добринское автотранспортное предприятие» в размере 7 357 236,87 рублей по итогам работы за 2022 г. выплату дивидендов не производить.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 923.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П: 2 923.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня: 1 018.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 795, «ПРОТИВ» – 184, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 39
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
3. Избрать Совет директоров общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания в количестве 5 членов в следующем составе:
1. Попов Юрий Владимирович;
2. Улыбышев Николай Павлович;
3. Глотова Елена Алексеевна;
4. Сафронов Алексей Викторович;
5. Губина Валентина Леонидовна.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 14 615.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П: 14 615.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня: 5 090.
Кворум по данному вопросу имеется. Голосование кумулятивное.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 3 810, «ПРОТИВ» – 510, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 390, число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) – 380.
Распределение голосов между кандидатами
1. Попов Юрий Владимирович - 849 (16,6798%)
2. Улыбышев Николай Павлович - 761 (14,9509%)
3. Глотова Елена Алексеевна - 593 (11,6503%)
4. Сафронов Алексей Викторович - 591 (11,6110%)
5. Губина Валентина Леонидовна - 1 016 (19,9607%)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
4. Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 (трех) членов в следующем составе:
- Шибаева Галина Ивановна;
- Гаршина Оксана Викторовна;
- Курганников Виктор Сергеевич
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 923.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П: 2 818.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня: 913.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Число голосов, которые
не подсчитывались
(в т.ч. по недействительным бюллетеням)
Шибаева Галина Ивановна 724 134 55 0
Гаршина Оксана Викторовна 782 76 43 12
Курганников Виктор Сергеевич 786 88 39 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
5. Назначить аудиторской организацией Открытого акционерного общества «Добринское автотранспортное предприятие» на 2023 год - Общество с ограниченной ответственностью фирма «ЭККОМ» (ОГРН 1024840837450. ИНН 4823013348. Место нахождения: 398024, Липецкая область, г. Липецк, ул. Доватора, д. 49, помещ. 3, комната 7).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 923.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П: 2 923.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня: 1 018.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 826, «ПРОТИВ» – 88, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 104
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
6.1. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Добринское автотранспортное предприятие» заменить на полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Добринское автотранспортное предприятие».
6.2. Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «Добринское АТП» заменить на сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Добринское АТП».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 923.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П: 2 923.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня: 1 018.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 806, «ПРОТИВ» – 147, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 65
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
7. В целях внесения изменений утвердить Устав Акционерного общества «Добринское автотранспортное предприятие» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 923.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П: 2 923.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня: 1 018.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 845, «ПРОТИВ» – 153, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 20
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
8. Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 923.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П: 2 923.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня: 1 018.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 871, «ПРОТИВ» – 108, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 39
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
9.1. Одобрить крупные сделки, возникающие при решении производственных вопросов, которые могут быть совершены в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в 2023-2024 г.
9.2. Заключение контрактов (договоров) по итогам проведения электронных процедур закупок товаров, работ, услуг сроком на три года более 50% балансовой стоимости активов Общества, электронную подпись всех необходимых документов при совершении электронных процедур возложить на Генерального директора Попова Юрия Владимировича.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 923.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П: 2 923.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня: 1 018.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 877, «ПРОТИВ» – 102, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 39
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «12» сентября 2023 г. Протокол №1
Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-42690-А от 28.12.1992 г.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Попов Юрий Владимирович
3.2. Дата подписи: 13.09.2023 г. М.П.