Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество"Добринское автотранспортное предприятие"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 399430, Липецкая область, п.Добринка , ул. Кирова, д.1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800567252

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4804000054

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42690-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4804000054

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.06.2022

2. Содержание сообщения

1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: (годовое (очередное),

2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

собрание (совместное присутствие)

3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента.

Дата 16.06.2022г., время 16: 00, место проведения: п. Добринка, ул. Кирова, д.1

4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 15 часов 00 минут, время окончания регистрации: 17 часов 20 минут, время окончания собрания: 17 часов 30 минут

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО « Добринское АТП» - 24.05.2022г.

5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента имеется: Число голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в общем собрании - 1492 , что составляет 51,0434 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- об утверждении годового отчета Общества за 2021год, утверждение годового баланса, счетов прибылей и убытков Общества;

- об утверждении распределения прибыли. О дивидендах;

- об избрании членов Совета директоров ОАО «Добринское автотранспортное предприятие»;

- об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Добринское автотранспортное предприятие»;

- об избрании генерального директора ОАО «Добринское автотранспортное предприятие»;

- об утверждении аудитора ОАО «Добринское автотранспортное предприятие»;

- об одобрении крупных сделок, возникающих при решении производственных вопросов, которые могут быть совершены в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в 2022-2023годах;

-об утверждении изменений в Устав ОАО «Добринское автотранспортное предприятие».

7. Порядок ознакомления с информацией (материалами) подлежащее предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента и адрес, по которому с ней

можно ознакомится:

С информацией ( материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров могут ознакомиться в период с 26.05.2022г. по 15.06.2022г., а также в день проведения годового собрания акционеров с 8 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу : п. Добринка, ул. Кирова, д.1.

8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам

- Утверждение годового отчета Общества за 2021год, утверждение годового баланса, счетов прибылей и убытков Общества

За: 1123 голоса, Против: 0 голосов, Воздержалось: 0 голосов.

Решили: утвердить годовой отчет Общества за 2021 год, годовой баланс и отчет прибылей и убытков Общества за 2021г.

- Утверждение распределения прибыли. О дивидендах.

За: 1123 голоса, Против: 0 голосов, Воздержалось: 0 голосов.

Решили: Утвердить распределение прибыли по итогам за 2021 год. Дивиденды по итогам работы за 2021 год не объявлять и не выплачивать. Нераспределенную прибыль оставить в распоряжении ОАО «Добринское автотранспортное предприятие».

- Избрание членов Совета директоров

Формулировка принятого решения. Решили: избрать членами Совета директоров Общества, по данному вопросу повестки дня (кумулятивное голосование):

Шибаев Виктор Александрович За: 3024 голоса (28,9544 %)

Прошин Сергей Семенович За: 410 голосов (3,9257 %)

Токмаков Сергей Михайлович За: 395 голосов (3,7821%)

Губина Валентина Леонидовна За: 410 голосов (3,9257 %)

Булавин Сергей Александрович За: 479 голосов (4,5864%)

Попов Юрий Владимирович За: 1446 голоса (13,8453 %)

Улыбышев Николай Павлович За: 409 голосов (3,9161 %)

«Против всех кандидатов» 0 голосов.

«Воздержался по всем кандидатам» 0 голосов,

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались (в т. ч. по недействительным бюллетеням) 3871 (37,0643%).

По итогам голосования принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Шибаев Виктор Александрович

2. Прошин Сергей Семенович

3. Токмаков Сергей Михайлович

4. Губина Валентина Леонидовна

5. Булавин Сергей Александрович

6. Попов Юрий Владимирович

7. Улыбышев Николай Павлович

Об итогах голосования по вопросу № 4. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Добринское автотранспортное предприятие».

По причине отсутствия кворума данный вопрос собранием не рассматривался.

-Избрание генерального директора ОАО «Добринское автотранспортное предприятие».

За: 1123 голоса, Против: 0 голосов, Воздержалось: 0 голосов.

Принято решение:

Избрать генеральным директором Общества Попова Юрия Владимировича до 30.06.2027 г.

- Утверждение аудитора Общества.

За: 1123 голоса, Против: 0 голосов ,Воздержался : 0 голосов.

Решили: Утвердить аудитора Общества на 2022 год – ООО« Интерком – Аудит – Л» ИНН 4826038326.

- Об одобрении крупных сделок, возникающих при решении производственных вопросов, которые могут быть совершены в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в 2022-2023г.

За: 1123 голоса, Против: 0 голосов, Воздержался : 0 голосов.

Решили: Одобрить крупные сделки, возникающие при решении производственных вопросов, которые могут быть совершены в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в 2022-2023г;

- заключение контрактов (договоров) по итогам проведения электронных процедур закупок товаров, работ, услуг сроком на три года более 50% балансовой стоимости активов Общества. Электронную подпись всех необходимых документов при совершении электронных процедур возложить на генерального директора Попова Юрия Владимировича.

-Об утверждении изменений в Устав ОАО «Добринское автотранспортное предприятие».

За: 283 голоса, Против: 747 голосов, Воздержался : 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались (в т. ч. по недействительным бюллетеням) 462 голоса.

По результатам голосования решение не принято.

9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента :

№ 1 от 20.06.2022г.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные.

Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации:

1-01-42690-А от 28.12 .1992г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг ( ISIN) «не присвоен».

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Попов Юрий Владимирович

3.2. Дата подписи: 23.12.2022 г. М.П.