Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество"Добринское автотранспортное предприятие"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 399430, Липецкая область, п.Добринка , ул. Кирова, д.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800567252
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4804000054
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42690-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4804000054
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: – «31» июля 2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07.08.2023 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Утверждение даты, места, времени и порядка проведения повторного годового общего собрания акционеров. Утверждение формы проведения, порядка доведения сообщения о проведении общего собрания акционеров до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
2. Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров.
3. Утверждение повестки дня повторного годового общего собрания акционеров.
4. Утверждение перечня предоставляемых акционерам информации (материалов), при подготовке к проведению повторного годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
5. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
6. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядок выплаты
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-42690-А от 28.12.1992 г.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Попов Юрий Владимирович
3.2. Дата подписи: 31.07.2023 г. М.П.