Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество"Добринское автотранспортное предприятие"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 399430, Липецкая область, п.Добринка , ул. Кирова, д.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800567252
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4804000054
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42690-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4804000054
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.02.2023
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров 15 февраля 2023г.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента на которую принято соответствующее решение: № 2 от 15.02.2023г.
2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение:
Совет директоров ОАО « Добринское АТП» - 7 человек. В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров. Кворум имеется. Заседание правомочно.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 1: Рассмотрение предложений по количественному и персональному составу членов Совета директоров.
Согласно Устава акционерного общества состав Совета директоров должен состоять из 7 человек. Предложены кандидатуры: Губиной В.Л., Улыбышева Н.П., Булавина С.А., Токмакова С.М., Попова Ю.В. , Анохина О.В., Какоткина С.В. на выдвижение их кандидатур для включения в список для утверждения на годовом собрании акционеров.
Итоги голосования по решению вопроса №1:
Результат голосования:
«За» : 5 голосов, «Против»: 0 голосов, «Воздержалось»: 0 голосов.
Решение по вопросу № 1: Выдвинуть кандидатуры акционеров: Губиной В.Л., Улыбышева Н.П., Булавина С.А., Токмакова С.М., Попова Ю.В.3, Анохина О.В., Какоткина С.В. для включения их в список для утверждения на годовом собрании акционеров по выборам в члены Совета директоров.
Вопрос № 2: Рассмотрение предложений по количественному и персональному составу членов Ревизионной комиссии.
Согласно Устава акционерного общества состав Ревизионной комиссии должен состоять из 3 человек. Предложены кандидатуры: Гаршиной О.В., Курганникова В.С., Бахтина И.В. на выдвижение их кандидатур для включения в список для утверждения на годовом собрании акционеров.
Итоги голосования по решению вопроса №2:
Результат голосования:
«За» : 5 голосов, «Против»: 0 голосов, «Воздержалось»: 0 голосов.
Решение по вопросу № 2: Выдвинуть кандидатуры акционеров: Гаршиной О.В., Курганникова В.С., Бахтина И.В. для включения их в список для утверждения на годовом собрании акционеров по выборам в члены Ревизионной комиссии.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров наблюдательного совета) эмитента содержит вопрос, связанный с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг :
Акции обыкновенные именные
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента, дата его государственной регистрации:
1-01-42690-А от 28.12.1992г.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Попов Юрий Владимирович
3.2. Дата подписи: 16.02.2023 г. М.П.