Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Узор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188382 Ленинградская область Гатчинский район п.Вырица ул.Оредежская д.2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024702083878
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4719002999
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02835-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4719002999
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.03.2024
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: очередное
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата проведения собрания: 21.03.2024 года
Место проведения собрания: 188382, Ленинградская область, Гатчинский район, п.Вырица, ул. Оредежская д.2.
Время начала регистрации акционеров: 10-30 часов
Время окончания регистрации акционеров: 11-00 часов
Время открытия собрания: 11-00 часов
Время закрытия собрания: 11-45 часов
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества за 2023 год.
2. Утверждение распределения прибыли, том числе объявление годовых дивидендов за 2023 год.
3. Выборы членов Ревизионной комиссии общества.
Число голосов лиц, включенных в список для участия в общем собрании – 58925
Зарегистрировано: 5 акционеров
Количество зарегистрированных акций: 54530
Кворум собрания: 92,5414 %
1. По первому вопросу повестки дня:
Число голосов включенных в список лиц для голосования – 58925
Число голосов, принявших участие в голосовании – 54530
Кворум – есть.
Голосовали: «за» - 54530 голосов
«против» - 0 голосов
Решение общего собрания акционеров:
Утвердить годовой отчет и бухгалтерскую отчетность за 2023год.
2. По второму вопросу повестки дня:
Число голосов включенных в список лиц для голосования – 58925
Число голосов, принявших участие в голосовании – 54530
Кворум – есть.
Голосовали: «за» - 54530 голосов
«против» - 0 голосов
Решение общего собрания акционеров:
Прибыль, полученную обществом по итогам 2023 года не распределять между акционерами, а направить ее на пополнение оборотных средств. Установить размер дивидендов равным нулю, т.е. не выплачивать и не объявлять.
3. По третьему вопросу повестки дня:
Число голосов включенных в список лиц для голосования – 21351
Число голосов, принявших участие в голосовании – 21351
Кворум – есть.
Голосовали: «за» - 21351 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов
Решение общего собрания акционеров:
Избрать членами ревизионной комиссии АО «Узор»:
Петрову Светлану Александровну
Афанасьеву Ольгу Петровну
Озерову Юлию Александровну
Подсчет голосов по вопросу повестки дня проводил:
Уполномоченный представитель Домнина Л.В. ООО «Реестр РН»
(по доверенности №05010924 от 09.01.2024 г.)
Протокол общего собрания акционеров №1/2024 от 21.03.2024
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид, категория (тип), серия ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-02835-D, дата его государственной регистрации: 21.06.2012 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
3. Подпись:
3.1. президент ______________ Козлов Иван Григорьевич
3.2. Дата подписи: 22.03.2024 г. М.П.