Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121353, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул. Беловежская, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701893336
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4716016979
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65018-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.rosseti.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06 декабря 2024 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 декабря 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 декабря 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О признании утратившим силу внутреннего документа ПАО «Россети».
2. Об утверждении плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов ПАО «Россети».
3. Об утверждении Положения о проведении оценки качества работы Совета директоров, Комитетов Совета директоров и членов Совета директоров ПАО «Россети».
4. Об определении цены (денежной оценки) имущества ПАО «Россети».
5. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросам повесток дня Общих собраний акционеров АО «Россети ЦИУС ЕЭС» и АО «Россети ЦТЗ».
6. О рассмотрении отчета о деятельности по технологическому присоединению к объектам электросетевого хозяйства ПАО «Россети» и дочерних обществ ПАО «Россети» за 1 полугодие 2024 года и о мероприятиях, направленных на сокращение сроков осуществления технологического присоединения к электрическим сетям согласно поручениям Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 01.06.2016 № 324 и протокол от 22.07.2024 № 661).
7. О внесении изменений в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке).
8. Об установлении общего лимита задолженности ПАО «Россети» перед третьими лицами по заемным средствам.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению
(на основании доверенности от 27.03.2023 № 120-23) М.Г. Тихонова
(подпись)
3.2. Дата «09» декабря 2024 г.