Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 121353, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул. Беловежская, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1024701893336
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 4716016979
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 65018-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.rosseti.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27 апреля 2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Опросные листы представили 9 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.12 статьи 18 Устава кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 1: Об одобрении проекта инвестиционной программы ПАО «Россети»
на 2024 – 2029 годы.
Решение:
1.1. Одобрить проект инвестиционной программы ПАО «Россети» на 2024 – 2029 годы согласно приложениям 1-24 к настоящему протоколу.
1.2. Поручить менеджменту ПАО «Россети» обеспечить:
1.2.1. Своевременное направление в Минэнерго России проекта инвестиционной программы ПАО «Россети» на 2024 – 2029 годы.
1.2.2. Доработку проекта инвестиционной программы ПАО «Россети» на 2024 – 2029 годы в случае поступления замечаний и предложений по результатам рассмотрения проекта инвестиционной программы ПАО «Россети» на 2024 – 2029 годы в соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009
№ 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26 апреля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
Протокол заседания Совета директоров от 27 апреля 2023 года № 651.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению
(на основании доверенности от 28.08.2020 № 132-20) М.Г. Тихонова
(подпись)
3.2. Дата «27» апреля 2023 г.