Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121353, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул. Беловежская, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701893336
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4716016979
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65018-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.rosseti.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04 апреля 2025 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 апреля 2025 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
10 апреля 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об увеличении размера Фонда спонсорской поддержки ПАО «Россети» на 2025 год.
2. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросам повесток дня заседаний (заочных голосований) Общего собрания акционеров АО «Россети Цифра» и Общего собрания участников ООО «АйТи Энерджи Сервис».
3. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросам повесток дня заседаний (заочных голосований) Общих собраний акционеров АО «МУС Энергетики» и АО «Читатехэнерго».
4. О рассмотрении результатов внешней оценки качества деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети» и плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита в группе компаний «Россети» на период 2025 - 2029 гг.
5. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросам, выносимым на рассмотрение Общих собраний акционеров ПАО «Россети Юг» и АО «Россети Кубань».
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению
(на основании доверенности от 27.03.2023 № 120-23) М.Г. Тихонова
(подпись)
3.2. Дата «07» апреля 2025 г.