Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121353, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул. Беловежская, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701893336
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4716016979
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65018-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20 февраля 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
20 февраля 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
01 марта 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) О фирменном стиле Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» и компаний группы «Россети».
2) О согласии на совершение сделки с непрофильным активом, предполагающей балансовый убыток Общества.
3) Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» на 2023 год.
4) Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» на 2023 год.
5) О рассмотрении отчета Корпоративного секретаря ПАО «Россети» за 4 квартал 2022 года.
6) Об утверждении внутреннего документа: Положения об информационной политике ПАО «Россети» в новой редакции.
7) О рассмотрении отчета о соблюдении информационной политики ПАО «Россети» за 2022 год.
8) О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2022 года.
9) О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети», включенных в «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года», а также входящих в состав мероприятий по развитию магистральной электрической сети в целях реализации второго этапа развития Восточного полигона железных дорог ОАО «РЖД», за 3 квартал 2022 года.
10) О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2022 года, в том числе по проектам федерального значения.
11) Об утверждении ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Россети» и внесении изменений во внутренние документы, регламентирующие формирование ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и вознаграждение руководящего состава ПАО «Россети».
12) О предоставлении в АО «Корпорация «МСП» ежемесячно и по итогам года информации об объеме закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению
(на основании доверенности от 28.08.2020 № 132-20) М.Г. Тихонова
(подпись)
3.2. Дата «20» февраля 2023 г.