Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121353, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул. Беловежская, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701893336
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4716016979
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65018-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379, http://www.rosseti.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02 июня 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 июня 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 июня 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «Россети»;
2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Россети»: Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и дочерних обществ ПАО «Россети»;
3. Об итогах самооценки деятельности Совета директоров ПАО «Россети» и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети» за 2022 год;
4. О создании филиала ПАО «Россети» - Донбасское предприятие магистральных электрических сетей;
5. Об оценке эффективности систем управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети» по итогам 2022 года;
6. О формировании Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети»;
7. О формировании Комитета по инвестициям Совета директоров ПАО «Россети».
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению
(на основании доверенности
от 27.03.2023 № 120-23) М.Г. Тихонова
(подпись)
3.2. Дата «05» июня 2023 г.