Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
28.04.2014 11:33


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25 апреля 2014 г.

2.1.1. Всего присутствовало 6 из 7 членов Совета директоров: кворум имелся.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25 апреля 2014 г. протокол заседания Совета директоров № 7-2014.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. О созыве внеочередного собрания акционеров Общества.

2. О предварительном одобрении сделки, цена которой составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, либо цена которой составляет более 100 000 000 (Ста миллионов) рублей – заключаемый по результатам открытого аукциона в электронной форме договор на выполнение строительно-монтажных работ и технологическое оснащение корпуса химии и пластмасс № 126; реконструкции склада хранения химикатов, здание № 126а; строительство компрессорной станции, сооружение № 126к ОАО «НПК «КБМ» между ОАО «Научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения» (ОАО «НПК «КБМ») (Заказчик) и ОАО «Северное управления строительства» (ОАО «СУС») (Поставщик) (Приложение № 1).

3. О прекращении участия ОАО «СУС» в ООО «ФИНЭКО-2» по основанию, предусмотренному п.17.1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ

2.4. Принятые Решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "СУС":

- Форма проведения общего собрания акционеров - собрание.

- Дата проведения общего собрания акционеров - 26 июля 2014 года.

- Время начала регистрации участников общего собрания акционеров - 11 часов 00 минут.

- Время открытия общего собрания акционеров - 12 часов 00 минут.

- Место проведения общего собрания акционеров - Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул.

Ленинградская, 7.

- Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени - Ленинградская область, г.

Сосновый Бор, ул. Ленинградская, 7.

- Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 06 мая 2014

года.

2. Утвердить председателем Собрания - председателя Совета директоров Декальчука А.А., секретарем –

Голея П.И.

3. Утвердить повестку дня общего собрания акционеров ОАО "СУС":

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО "СУС".

2. Об избрании нового состава членов Совета директоров ОАО "СУС".

4. Установить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при

подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

1. Бюллетени для голосования на общем собрании акционеров.

2. Сведения о кандидатах в Совет директоров.

3. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых на

избрание в члены Совета директоров.

5. Определить порядок предоставления информации - по месту нахождения исполнительного органа

Общества. Номинальному держателю акций информация должна быть направлена не позднее 16 мая 2014

года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).

6. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть не позднее 16 мая 2014 года:

- размещено на определенном Уставом общества сайте общества в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет";

- направлено номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).

По вопросу № 2 повестки дня:

Предварительно одобрить сделку, цена которой составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, либо цена которой составляет более 100 000 000 (Ста миллионов) рублей – заключаемый по результатам открытого аукциона в электронной форме договор на выполнение строительно-монтажных работ и технологическое оснащение корпуса химии и пластмасс № 126; реконструкции склада хранения химикатов, здание № 126а; строительство компрессорной станции, сооружение № 126к ОАО «НПК «КБМ» между ОАО «Научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения» (ОАО «НПК «КБМ») (Заказчик) и ОАО «Северное управления строительства» (ОАО «СУС») (Поставщик) (Приложение № 1).

По вопросу № 3 повестки дня:

Одобрить принятие решения о прекращении участия ОАО «СУС» в ООО «ФИНЭКО-2» в соответствии с п.17.1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «СУС» Щериканов А.А

3.2. Дата: 28 апреля 2014 г.