Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
08.07.2014 13:58


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 04 июня 2014 г.

2.1.1. Всего присутствовало 6 из 7 членов Совета директоров: кворум имелся.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07 июля 2014 г. протокол заседания Совета директоров № 15-2014.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. О предварительном одобрении сделки, Договора залога имущественных прав № 00.02-1-2/03/173Г/14 между ОАО «Акционерный Банк «РОССИЯ» (Залогодержатель/Банк/Гарант) и ОАО «Северное управление строительства» (Залогодатель/Принципал)

(Приложение № 1).

2. О предварительном согласовании прекращения с 04.07.2014 г. Трудового договора с Заместителем генерального директора по экономике и финансам Черных А.Н. по основаниям, предусмотренным п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по инициативе Работника) (Приложение № 2)

3. О внесении изменений и дополнений в организационную структуру ОАО «СУС», утвержденную Протоколом Совета директоров ОАО «СУС» № 9-2014 от 30.05.2014 г. (Приложение № 3)

4. О предварительном одобрении возможности отчуждения недвижимого имущества УЖДТ ОАО «СУС» с прилегающей территорией (земельным участком) – Здание конторы УЖДТ с подвалом (кадастровый № 47-22-2/2000-262, площадью 931,9 кв. м.) в пользу ЗАО «АПГ» (Приложение № 4)

5. О предварительном одобрении возможности отчуждения недвижимого имущества УЖДТ ОАО «СУС» с прилегающей территорией (земельным участком) – Навес для ремонта вагонов (кадастровый № 47-47-27/003/2011-055, площадью 293 кв. м.) в пользу ООО «Путьрем Северо-Запад» (Приложение № 5)

2.4. Принятые Решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

Предварительно одобрить сделку, – заключение Договора залога имущественных прав № 00.02-1-2/03/173Г/14 между ОАО «Акционерный Банк «РОССИЯ» (Залогодержатель/Банк/Гарант) и ОАО «Северное управление строительства» (Залогодатель/Принципал) (Приложение № 1) на следующих условиях:

В обеспечение исполнения обязательств, принятых Залогодателем по СОГЛАШЕНИЮ о предоставлении банковской гарантии № 00.02-1-2/09/173/14, заключенному «20» июня 2014 года между Залогодержателем и Залогодателем (далее по тексту – «Соглашение»), а также возмещения расходов Залогодержателя по обращению взыскания и реализации заложенного имущества, Залогодатель передает в залог свои имущественные права требования получения денежных средств (далее - Права) по Договору (далее по тексту – Контракт), заключенному между Залогодателем и Открытым акционерным обществом «Научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения» (ИНН 5022039177) (далее по тексту может именоваться – Заказчик/Контрагент/Бенефициар).

Характеристика Прав, передаваемых в залог:

Стороны Контракта, их адреса и реквизиты:

Подрядчик: ОАО «СУС»

Заказчик: ОАО «НПК «КБМ»

Залоговая стоимость Прав, согласованная Сторонами, составляет 2 740 076,46 рублей (Два миллиона семьсот сорок тысяч семьдесят шесть рублей 46 копеек) и соответствует цене Контракта за вычетом предусмотренных Контрактом авансов и ранее произведенных платежей с применением залогового дисконта 50 % (Пятьдесят) процентов.

Существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом в соответствии с Соглашением: Принципалу предоставлена 1 (Одна) безотзывная банковская гарантия

(в дальнейшем – Гарантия) в обеспечение исполнения обязательств по Контракту, заключенному между Принципалом и Бенефициаром на следующих условиях:

№БенефициарСумма ГарантииДата вступления в силу ГарантииДата окончания действия ГарантииКомиссия за предоставление

Гарантии (руб.)

1ОАО «НПК «КБМ»3 424 202,16 рублей (Три миллиона четыреста двадцать четыре тысячи двести два рубля 16 копеек)20.06.2014г.20.10.2014г.30 000,00

По вопросу № 2 повестки дня:

Предварительно согласовать прекращение с 04.07.2014 г. Трудового договора с Заместителем генерального директора по экономике и финансам Черных А.Н. по основаниям, предусмотренным п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по инициативе Работника) (Приложение № 2)

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить организационную структуру ОАО «СУС» в новой редакции (Приложение № 3)

По вопросу № 4 повестки дня:

Предварительно одобрить возможность отчуждения недвижимого имущества УЖДТ ОАО «СУС» с прилегающей территорией (земельным участком) – Здание конторы УЖДТ с подвалом (кадастровый № 47-22-2/2000-262, площадью 931,9 кв. м.) в пользу ЗАО «АПГ» (Приложение № 4).

Согласовать на период, до момента заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (земельного участка), возможность предоставления ЗАО «АПГ» указанного имущества в аренду с последующим зачетом (учетом) стоимости арендной платы в стоимости продажи имущества.

По вопросу № 5 повестки дня:

Предварительно одобрить возможность отчуждения недвижимого имущества УЖДТ ОАО «СУС» с прилегающей территорией (земельным участком) – Навес для ремонта вагонов (кадастровый № 47-47-27/003/2011-055, площадью 293 кв. м.) в пользу ООО «Путьрем Северо-Запад» (Приложение № 5).

Согласовать на период, до момента заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (земельного участка), возможность предоставления ООО «Путьрем Северо-Запад» указанного имущества в аренду с последующим зачетом (учетом) стоимости арендной платы в стоимости продажи имущества.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Щериканов А.А.

3.2. Дата: 07 июля 2014г.