Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»
24.05.2019 19:52


Данное сообщение было откорректировано субъектом раскрытия

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24 мая 2019 г.

2.1.1. Всего присутствовало 7 из 7 членов Совета директоров: кворум имеется.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24 мая 2019 г. протокол заседания Совета Директоров №6-2019.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:

1.О предварительном утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества (Приложение № 1);

2.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2018 финансового года;

3.О кандидатурах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Аудитора Общества;

4.Определение размера оплаты услуг аудитора;

5.О Созыве годового общего собрания акционеров ПАО «СУС»;

6.О утверждении текста и формы бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров.

2.4. Принятые Решения:

По вопросу №1 повестки дня:

- Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам 2018 года.

- Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2018 года, в том числе отчет о финансовых результатах Общества 2018 г.

По вопросу №2 повестки дня: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 г. не распределять. Дивиденды не объявлять и не выплачивать.

По вопросу №3 повестки дня: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:

Кандидатуры в состав совета директоров Общества:

1.Нагинский Г.М.,

2.Нагинская Е.Г.,

3.Яценко Е.А.,

4.Улокина Е.В.,

5.Гуренко Ж.А.,

6.Медведев С.Г.;

7.Лохман М.Ю.

Кандидатуры в ревизионную комиссию Общества:

1.Трофимова И.Л;

2.Пехова Е.Л.;

3.Бантюкова Е.В..

Кандидатуру аудитора Общества: Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ "ЛОРИ" (ИНН 4726001876, ОГРН 1154726000120).

По вопросу №4 повестки дня:

Определить максимальный размер стоимости услуг аудитора Общества по аудиту годовой отчетности Общества за 2019 года в сумме не более 600 000 руб.

По вопросу №5 повестки дня:

Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «СУС»:

- форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание;

- дата проведения годового общего собрания акционеров – 28 июня 2019 г.;

- время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров – 11 часов 30 мин.;

- время открытия годового общего собрания акционеров – 12 часов 00 минут;

- место проведения годового общего собрания акционеров Общества (188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7, оф. 209 (б);

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 04 июня 2019 г.;

Утвердить Председателем годового общего собрания акционеров – Яценко Е.А., секретарем собрания – Голей П.И.

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «СУС»:

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 г., Годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 г., в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2018 г.

Вопрос № 2: О распределении прибыли Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 г., а также нераспределенной прибыли прошлых лет.

Вопрос № 3: Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 4: Избрание ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 5: Утверждение аудитора Общества.

Вид категория (тип), серия ценных бумаг:

Акции обыкновенные,

номер государственной регистрации: 1-01-04739-D

от 16.12.2008 г.

Акции привилегированные,

номер государственной регистрации: 2-01-04739-D

от 16.12.2008 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): отсутствует

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Яценко Е.А.

3.2. Дата: 24.05.2019