Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»
21.12.2020 15:03


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.12.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества (форма проведения- заочная), на котором принято соответствующее решение: «16» декабря 2020 г.

2.1.1. Всего приняло участие 7 из 7 членов Совета директоров: кворум имеется.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «18» декабря 2020 г. протокол заседания Совета Директоров №07-2020.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:

1. О согласовании кандидатуры Яценко Евгения Анатольевича на должность генерального директора ПАО «СУС» на новый срок, а также проекта, заключаемого с ним Соглашения об изменении условий Трудового договора (Приложение № 1).

2.4. Принятые Решения:

По вопросу №1 повестки дня:

Согласовать кандидатуру Яценко Евгения Анатольевича на должность генерального директора ПАО «СУС» на новый срок.

Продлить срок полномочий генерального директора ПАО «СУС» Яценко Е.А. на три года (с 16.12.2020 по 15.12.2023 гг. включительно).

Согласовать проект заключаемого с ним Соглашения об изменении условий Трудового договора (Приложение № 1).

Вид категория (тип), серия ценных бумагАкции обыкновенные, номер государственной регистрации: 1-01-04739-D от 16.12.2008 г.

Вид категория (тип), серия ценных бумагАкции привилегированные, номер государственной регистрации: 2-01-04739-D от 16.12.2008 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): отсутствует

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Яценко Е.А.

3.2. Дата: 21 декабря 2020 г.