Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»
07.10.2015 17:08


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25 сентября 2015 г.

2.1.1. Дата принятия решения Председателем Совета директоров о проведении заседания: 25 сентября 2015 г.

2.2. Повестка дня заседания совета директоров:

1. О внесении изменений и дополнений в организационную структуру ПАО «СУС», утвержденную решением Совета директоров ПАО «СУС» от 10.07.2015 г. (Протокол № 9-2015) (Приложение № 1)

2. О предварительном одобрении сделки – договора купли-продажи недвижимого имущества, заключаемого между ПАО «СУС» (Продавец) и ООО «Скинест АГВ» (Покупатель) (Приложение № 2)

3. О согласовании кандидатуры Масликова Константина Викторовича на должность заместителя генерального директора по сооружению объектов ЯОК и ЯРБ, а также проекта заключаемого с ним Трудового договора (Приложение № 3).

4. Об утверждении внутренних документов Общества - Положение о закупках в организациях холдинга «ТИТАН-2» (Приложение № 4)

5. Об одобрении договоров поручительства и предложении Внеочередному общему собранию акционеров одобрить их как сделки с заинтересованностью.

6. О созыве внеочередного собрания акционеров ПАО "СУС"

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А. Щериканов

3.2. Дата: 28 сентября 2015г.