Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
28.02.2014 14:14


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27 февраля 2014 г.

2.1.1. Всего присутствовало 6 из 6 членов Совета директоров: кворум имелся.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27 февраля 2014 г. протокол заседания Совета директоров № 3-2014.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. Предварительное утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества

2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2013 финансового года

3. О предложении Годовому собранию акционеров установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4. О кандидатурах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Аудитора Общества

5. Определение размера оплаты услуг аудитора

6. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «СУС»

7. О предложении Годовому общему собранию акционеров принять решение об одобрении сделок, которые могут быть совершены ОАО "СУС" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, между ОАО "СУС" и заинтересованными лицами.

2.4. Принятые Решения:

По вопросу № 1 повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2013 года (приложение №1).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2013 года, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2013 года (приложение №2).

По вопросу № 2 повестки дня: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров из имеющейся в Обществе чистой прибыли по результатам финансово - хозяйственной деятельности за 2013 год:

- выплатить дивиденды акционерам Общества в размере 300 008 540 (Триста миллионов восемь тысяч пятьсот сорок) рублей 00 копеек из расчета 7,43 рубля на одну обыкновенную акцию и 7,43 рубля на одну привилегированную акцию Общества.

По вопросу № 3 повестки дня: Предложить Годовому собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 14 апреля 2014 г.

По вопросу № 4 повестки дня:: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:

Кандидатуры в состав Совета директоров Общества: Нагинская Елена Григорьевна; Нагинский Григорий Михайлович; Каминский Евгений Анатольевич; Вишнивецкий Игорь Эдуардович; Нестерчук Андрей Федорович; Декальчук Андрей Александрович; Григорьев Александр Владимирович; Щериканов Александр Александрович.

Кандидатуры в состав Ревизионной комиссии: Борисова Ольга Вячеславовна; Бантюкова Екатерина Владимировна; Русинова Марина Васильевна.

Утвердить аудитором Общества ЗАО "Аудиторская фирма "АСБ" (ИНН 7827005336, ОГРН 1027812403024).

По вопросу № 5 повестки дня:

Определить предельные размеры стоимости услуг аудитора Общества по аудиту годовой отчетности Общества за 2014 год:

а) стоимость аудита годовой отчетности ОАО «СУС» за 2014 год в сумме до 825 000 руб.;

б) стоимость аудита консолидированной отчетности ОАО «СУС» и ДЗО за 2014 год в сумме до 748 000 руб.;

в) стоимость консультационных услуг по подготовке консолидированной отчетности ОАО «СУС» и ДЗО за 2014 г. в сумме до 929 500 руб.

По вопросу № 6 повестки дня:

1.Созвать годовое собрание акционеров ОАО «СУС».

- форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание.

- дата проведения годового общего собрания акционеров – 03 апреля 2014 г.

- Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров – 11 часов 30 мин.

- время открытия годового общего собрания акционеров – 12 часов 00 минут.

Место проведения годового общего собрания акционеров – 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул.

Ленинградская д. 7 (каб. Генерального директора ОАО «СУС»)

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 09 марта 2014 г.

2. Утвердить председателем годового общего собрания акционеров – председателя Совета директоров Общества Декальчука

А. А., секретарем собрания – Голей П. И.

3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «СУС»:

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2013 год.

Вопрос № 2: О распределении прибыли Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год.

Вопрос № 3: Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

Вопрос № 4: О распределении нераспределенной прибыли прошлых лет

Вопрос № 5: Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 6: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 7: Утверждение аудитора Общества.

Вопрос № 8: Об утверждении новой редакции Устава Общества.

Вопрос № 9: Об одобрении сделок между ОАО "СУС" и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены ОАО "СУС" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

4. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (Приложение № 3).

5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение № 4).

6. Установить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

1. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года и нераспределенной прибыли прошлых лет.

2. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

3. Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров.

4. Годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.

5. Сведения о кандидатах в Совет директоров, в Ревизионную комиссию.

6. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых на избрание в члены Совета

директоров и Ревизионной комиссии.

7. Проект Устава Общества в новой редакции.

Определить порядок предоставления информации - по месту нахождения исполнительного органа Общества.

7. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения путем опубликования в журнале "Эмитент. Существенные факты. События и действия".

По вопросу № 7 повестки дня:

Предложить Годовому общему собранию акционеров принять решение об одобрении сделок, которые могут быть совершены ОАО "СУС" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, между ОАО "СУС" и заинтересованными лицами:

- ОАО «ТИТАН-2» - на общую сумму не более 10 - 000 000 000 рублей;

- ЗАО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» - на общую сумму не более 10 000 000 000 рублей;

- ОАО «СЭМ» - на общую сумму не более 10 000 000 000 рублей;

- ОАО «МСУ-90» - на общую сумму не более 10 000 000 000 рублей;

- ОАО «УАТ» - на общую сумму не более 10 000 000 000 рублей;

- ОАО «ТИТАЭНЕРГОНАЛАДКА» - на общую сумму не более 10 000 000 000 рублей;

- ЗАО «ТИТАНВЕНТЕХ» - на общую сумму не более 10 000 000 000 рублей;

- ОАО «УПП» - на общую сумму не более 10 000 000 000 рублей.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «СУС» Щериканов А.А.

3.2. Дата: 28.02.2014 г.