Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
14.05.2012 17:20


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.oao-sus.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое собрание

2.2.Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 11.05.2012 г., 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 19, ДК "Строитель"

Время начала регистрации: 11:00

Время окончания регистрации: 12:25

Список лиц, имеющих право участвовать на годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 02.04.2012

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 40378000 , что составляет 100% от общего числа голосующих акций Общества.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества, зарегистрировавшиеся для участия в годовом общем собрании ко времени начала собрания: 40182609, что составляет 99.5161% от общего числа голосующих акций Общества.

Функции Счетной комиссии Общества выполнял Регистратор Общества.

Полное наименование Регистратора Общества: Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Уполномоченные лица Регистратора: Журавлев Александр Иванович, по доверенности № 0828 от 10.05.2012 г.; Журавлева Галина Ивановна, по доверенности № 0830 от 10.02.2012 г.;

Гетьман Вероника Викторовна, по доверенности № 0829 от 10.02.2012 г.

Годовое общее собрание правомочно.

Время открытия собрания: 12:05

Время начала подсчета голосов: 12:30

Время закрытия собрания: 13:40

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №1 повестки дня Собрания - 40 378 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №1 повестки дня Собрания - 40 182 609, что составляет 99.5161 % от общего числа голосов.

Кворум по вопросу №1 повестки дня Собрания имелся.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №2 Повестки дня Собрания - 363 402 000.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №2 повестки дня Собрания 361 643 481, что составляет 99.5161 % от общего числа кумулятивных голосов.

Кворум по вопросу №2 Повестки дня Собрания имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №3 повестки дня составляет 40 378 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания 40 182 609, что составляет 99.5161 % от общего числа голосов.

Кворум по вопросу №3 Повестки дня Собрания имелся.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибылей и убытков по результатам 2011 финансового года

Итоги голосования (в скобках - % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня): «За» - 40 182 357 (99.9994%); «Против» - 18 (0.00000 %); «Воздержался» - 0 (0 %). Не голосовали – 234.

Вопрос № 2: Избрание членов Совета директоров ОАО "СУС"

Итоги кумулятивного голосования:

«За» кандидатов отдано кумулятивных голосов:

Каминский Евгений Анатольевич 40 182 742

Щериканов Александр Александрович 40 183 293

Миронов Юрий Евгеньевич 40 182 142

Соловьев Виталий Леонидович 40 183 248

Нестерчук Андрей Федорович 40 182 167

Ярцев Андрей Николаевич 40 182 142

Декальчук Андрей Александрович 40 182 167

Григорьев Александр Владимирович 40 182 142

Воробьёв Василий Семенович 40 182 142

«Против всех кандидатов» - 162;

«Воздержался по всем кандидатам» - 0.

В соответствии с Уставом Общества количественный состав избираемого Совета директоров - 9.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 134.

Вопрос № 3: Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "СУС"

Итоги голосования (в скобках - % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня): «За» - 40 182 465 (99.9996%); «Против» - 18 (0.0001%); «Воздержался» - 126 (0.0001%). Не голосовали – 0 (0%)

Вопрос № 4: Утверждение аудитора Общества

Итоги голосования (в скобках - % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня): «За» - 40 182 465 (99.9996%); «Против» - 18 (0.0001%); «Воздержался» - 126 (0.0001%). Не голосовали – 0 (0%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 126.

Вопрос № 5: Утверждение устава Общества в новой редакции

Итоги голосования (в скобках - % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня): «За» - 40 182 465 (99.9996%); «Против» - 18 (0.0001%); «Воздержался» - 126 (0.0001%). Не голосовали – 0 (0%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 126.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибылей и убытков по результатам 2011 финансового года.

Из имеющейся в Обществе чистой прибыли по результатам финансово - хозяйственной деятельности за 2011 год в размере 50 933 000 рублей выплатить дивиденды акционерам Общества в размере 28 264 600 рублей из расчета 0,70 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,70 рубля на одну привилегированную акцию Общества.

Оставшуюся часть чистой прибыли по результатам финансово - хозяйственной деятельности за 2011 год оставить в распоряжении Совета директоров Общества.

Из нераспределенной прибыли прошлых лет направить в фонд "Социальное развитие" 5 224 000 рублей».

Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:

«Избрать Совет директоров ОАО "СУС" в следующем составе:

1. Декальчук Андрей Александрович

2. Каминский Евгений Анатольевич

3. Щериканов Александр Александрович

4. Миронов Юрий Евгеньевич

5.Ярцев Андрей Николаевич

6. Нестерчук Андрей Федорович

7. Соловьев Виталий Леонидович

8. Григорьев Александр Владимирович

9. Воробьев Василий Семенович».

Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня:

«Избрать ревизионную комиссию ОАО "СУС" в следующем составе:

1. Воронцова Светлана Анатольевна

2. Зарецкая Альбина Петровна

3. Грязнов Олег Михайлович

Решение, принятое по вопросу № 4 повестки дня:

«Утвердить аудитором Общества ЗАО "Аудиторская фирма "АСБ" (ИНН 7827005336, ОГРН 1027812403024).»

Решение, принятое по вопросу № 5 повестки дня: «Утвердить устав Общества в новой редакции».

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 14.05.2012 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «СУС» А. А. Щериканов

3.2. Дата: 14.05.2012