Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»
11.04.2016 16:56


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07 апреля 2016 г.

2.1.1. Всего присутствовало 7 из 8 членов Совета директоров: кворум имелся.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 11 апреля 2016 г. протокол заседания Совета директоров № 4-2016.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. Предварительное утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества

2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2015 финансового года

3. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «СУС»

4. О предложении Годовому собранию акционеров установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

2.4. Принятые Решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2015 года (приложение к вопросу №1).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2015 года, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2015 года (приложение к вопросу №1).

По вопросу № 2 повестки дня: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров из имеющейся в Обществе чистой прибыли по результатам финансово - хозяйственной деятельности за 2015 год выплатить дивиденды акционерам Общества в размере 91 254 280 (девяносто один миллион двести пятьдесят четыре тысячи двести восемьдесят) рублей 00 копеек из расчета 2,26 рубля на одну обыкновенную акцию и 2.26 рубля на одну привилегированную акцию Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

1. Созвать годовое собрание акционеров ПАО «СУС».

- форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание.

- дата проведения годового общего собрания акционеров – 12 мая 2016 г.

- Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров – 11 часов 30 мин.

- время открытия годового общего собрания акционеров – 12 часов 00 минут.

Место проведения годового общего собрания акционеров – 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская д. 7 (каб. Генерального директора ПАО «СУС»)

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 17 апреля 2016 г.

2. Утвердить председателем годового общего собрания акционеров – председателя Совета директоров Общества Каминского Е.Г., секретарем собрания – Голея П. И.

3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «СУС»:

Вопрос №1: Утверждение годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2015 год.

Вопрос № 2: О распределении прибыли Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.

Вопрос № 3: Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

Вопрос № 4: Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 5: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 6: Утверждение аудитора Общества.

Вопрос №7: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

4. Установить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

1. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года

2. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

3. Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров.

4. Годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.

5. Сведения о кандидатах в Совет директоров, в Ревизионную комиссию.

6. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых на избрание в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии.

7. Проект Устава Общества в новой редакции.

Определить порядок предоставления информации - по месту нахождения исполнительного органа Общества.

5. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения путем размещения информации о проведении собрания на сайте: www.oao-sus.ru и/или http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=4714000211.

По вопросу № 4 повестки дня:

Предложить Годовому собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 23 мая 2016 г.

6. Идентификационные признаки акций (вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный номер выпуска (дополнительного выпуска), дата государственной регистрации:

- Акции обыкновенные, номер государственной регистрации: 1-01-04739-D от 16.12.2008 г.

- Акции привилегированные, номер государственной регистрации: 2-01-04739-D от 16.12.2008 г.

- Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): отсутствует

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А. Щериканов

3.2. Дата: 11 апреля 2016г.