Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»
09.07.2018 14:52


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15 декабря 2017 г.

2.1.1. Всего присутствовало 7 из 7 членов Совета директоров: кворум имелся.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15 декабря 2017 г. протокол заседания Совета директоров № 14-2017.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. Об избрании Председателя и секретаря Совета директоров Общества;

2. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества;

3. О согласовании кандидатуры Яценко Е.А. на должность генерального директора Общества.

2.4. Принятые Решения:

По вопросу № 1 повестки дня: Избрать Председателем Совета директоров Общества Нагинского Григория Михайловича, секретарем Совета директоров Общества – Голей Павла Игоревича

По вопросу № 2 повестки дня: Досрочно прекратить с 15 декабря 2017 г. трудовые отношения с генеральным директором Общества Щерикановым Александром Александровичем по основаниям, предусмотренным п. 2 ст. 278 ТК РФ.

По вопросу № 3 повестки дня: Согласовать кандидатуру Яценко Евгения Анатольевича (паспортные данные) на должность генерального директора Общества, а также изменения, вносимые в Трудовой договор, заключаемый с Яценко Е.А.

Назначить на должность генерального директора Общества Яценко Евгения Анатольевича с 16 декабря 2017 г. сроком на 3 (Три) года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Е.А. Яценко

3.2. Дата: 07 июля 2018г.