Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
02.04.2013 21:23


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=4714000211

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28 марта 2013 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28 марта 2013 г. протокол заседания Совета директоров № 3-2013.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. Предварительное утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества

2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2012 финансового года

3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению нераспределенной прибыли прошлых лет

4. О кандидатурах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Аудитора Общества

5. Определение размера оплаты услуг аудитора

6. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «СУС»

7. Об утверждении Бюджета социальной программы ОАО «СУС» на 2013 год в сумме 6 737 778 руб. (Приложение № 5)

8. О ликвидации филиала ОАО «СУС» в г. Неман Калининградской области и внесении соответствующих изменений в организационную структуру Общества

9. Об одобрении проекта трудового договора с и.о. главного бухгалтера ОАО «СУС» с Кудиновой Т. В. на период отпуска главного бухгалтера ОАО «СУС» Быковой Ю. В. (Приложение № 7)

10. Об одобрении взаимосвязанных сделок, общая сумма которых составляет более 100 миллионов рублей (Приложение № 8)

11. Об утверждении бюджетов ОАО "СУС" на 2013 год (Приложение №9)

12. Об утверждении Положения «О закупках товаров, работ, услуг ОАО «СУС» (Приложение № 10)

13. Об утверждении сметы расходов по проведению процедуры реорганизации в форме присоединения ОАО «СУС» (Приложение № 12)

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "СУС" А.А. Щериканов

3.2. Дата: 29.03.2013