Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»
24.07.2015 13:26


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16 июля 2015 г.

2.1.1. Всего присутствовало 8 из 8 членов Совета директоров: кворум имелся.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20 июля 2015 г. протокол заседания Совета директоров № 10-2015.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1.О предварительном одобрении сделки – Соглашения о предоставлении безотзывной банковской гарантии между ПАО «СУС» (Принципал) и ЗАО Банк «Советский» (Гарант). Банковская гарантия предоставляется для обеспечения исполнения обязательств по Государственному контракту № 04-СК-2015, заключаемому между Принципалом и Министерством иностранных дел Российской Федерации в лице Федерального государственного бюджетного учреждения «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации комплекса зданий МИД России» (МИД РФ) (далее по тексту - бенефициар). (Приложение №1).

2.4. Принятые Решения:

По вопросу № 1 повестки дня: Предварительно одобрить сделку – Соглашение о предоставлении безотзывной банковской гарантии между ПАО «СУС» (Принципал) и ЗАО Банк «Советский» (Гарант). Банковская гарантия предоставляется для обеспечения исполнения обязательств по Государственному контракту № 04-СК-2015, заключаемому между Принципалом и Министерством иностранных дел Российской Федерации в лице Федерального государственного бюджетного учреждения «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации комплекса зданий МИД России» (МИД РФ) (далее по тексту - бенефициар) на следующих условиях:

Бенефициар: Министерство иностранных дел Российской Федерации

Сумма гарантии: 11 226 462 (Одиннадцать миллионов двести двадцать шесть тысяч четыреста шестьдесят два) рубля 00 коп.

Срок действия Гарантии: до 16.01.2021 г. включительно

Комиссия за предоставление Гарантии: 3 % годовых, оплата ежеквартально

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Щериканов А.А.

3.2. Дата: 21 июля 2015г.