Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «СУС»
1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7
1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535
1.5. ИНН эмитента: 4714000211
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества (форма проведения- заочная) на котором принято соответствующее решение: «27» мая 2021 г.
2.1.1. Всего приняло участие 7 из 7 членов Совета директоров: кворум имеется.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «27» мая 2021 г. протокол заседания Совета Директоров №05-2021.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
Вопрос №1. О предварительном утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества (Приложение № 1);
Вопрос №2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2020 финансового года.
Вопрос №3. О кандидатурах членов совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора Общества.
Вопрос №4. Определение размера оплаты услуг аудитора.
Вопрос №5. О Созыве годового общего собрания акционеров ПАО «СУС»;
Вопрос №6. О утверждении текста и формы бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров. (Приложение №2).
2.4. Принятые Решения:
По вопросу №1 повестки дня:
- Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам 2020года.
- Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2020 года, в том числе отчет о финансовых результатах Общества 2020 г.
По вопросу №2 повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 г. не распределять. Дивиденды не объявлять и не выплачивать.
По вопросу №3 повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:
Кандидатуры в состав совета директоров Общества:
1.Глазырин А.В.;
2.Трофимова И.Л.;
3.Яценко Е.А.,
4.Улокина Е.В.;
5.Мазанова Е.В.,
6.Гобис А.А.;
7.Николаева Т.П.
Кандидатуры в ревизионную комиссию Общества:
1.Зиновьев А.Н.;
2.Морозов Б.В.;
3.Нестерчук А.Ф.
Кандидатуру аудитора Общества: Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ "ИВАНОВА И ПАРТНЕРЫ" (ИНН 4726005020, ОГРН 120470000134).
По вопросу №4 повестки дня:
Определить максимальный размер стоимости услуг аудитора Общества по аудиту годовой отчетности Общества за 2021 год в сумме не более 600 000 руб.
По вопросу №5 повестки дня:
Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «СУС»:
- форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание;
- дата проведения годового общего собрания акционеров – 29 июня 2021
- время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров – 11 часов 30 мин.;
- время открытия годового общего собрания акционеров – 12 часов 00 минут;
- место проведения годового общего собрания акционеров Общества (188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7, оф. 209 (б);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 07 июня 2021 г.
Утвердить Председателем годового общего собрания акционеров – Яценко Е.А., секретарем собрания – Голей П.И.
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «СУС»:
Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 г., Годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 г., в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2020 г.
Вопрос № 2: О распределении прибыли Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 г., а также нераспределенной прибыли прошлых лет.
Вопрос № 3: Избрание членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 4: Избрание ревизионной комиссии Общества.
Вопрос № 5: Утверждение аудитора Общества.
Установить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1.Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.
2.Проекты Решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
3.Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров.
4.Годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
5.Сведения о кандидатурах членов совета директоров и ревизора Общества.
6.Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых на избрание в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию.
Определить порядок предоставления информации – по месту нахождения исполнительного органа Общества (в рабочие дни с 07.06.2021 г. по 28.06.2021 г. с 09:00 до 17:00 по адресу: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7, каб. 209 б).
Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества: Сообщение о проведении годового общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения путем размещения информации о проведении собрания на сайте http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=4714000211.
По вопросу №6 повестки дня:
Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров.
Вид категория (тип), серия ценных бумагАкции обыкновенные, номер государственной регистрации: 1-01-04739-D от 16.12.2008 г.
Вид категория (тип), серия ценных бумагАкции привилегированные, номер государственной регистрации: 2-01-04739-D от 16.12.2008 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): отсутствует
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Арканов С.А.
3.2. Дата: 27 мая 2021 г.