Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
05.10.2010 16:06


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.oao-sus.ru/

2. Содержание сообщения

Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях о созыве повторного внеочередного общего собрания акционеров.

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30.09.2010 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 01.10.2010 г. протокол заседания Совета директоров № 15/10.

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

1. Созвать повторное Внеочередное общее собрание акционеров ОАО "СУС":

Форма проведения Внеочередного общего собрания акционеров - собрание.

Дата проведения Внеочередного общего собрания - 29 октября 2010 г.

Время начала регистрации участников повторного Внеочередного общего собрания - 08 часов 00 минут.

Время открытия повторного Внеочередного общего собрания - 09 часов 00 минут.

Место проведения повторного Внеочередного общего собрания - 188540, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 19, ДК "Строитель".

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие на Внеочередном общем собрании акционеров - 20 августа 2010 года.

2. Утвердить повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров ОАО "СУС":

1. О выплате дивидендов по результатам полугодия 2010 финансового года.

2. О распределении прибыли ОАО "СУС" по результатам 2009 финансового года.

3. Довести текст сообщения о проведении повторного Внеочередного общего собрания акционеров до сведения акционеров в порядке, предусмотренном уставом ОАО "СУС", в срок до 09 октября 2010 года.

4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на повторном Внеочередном общем собрании акционеров ОАО "СУС" (Приложение №3).

5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению повторного Внеочередного общего собрания акционеров ОАО "СУС":

1. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

2. Проекты решений общего собрания акционеров;

3. Рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов и порядку их выплаты.

6. Избрать председательствующим на повторном Внеочередном общем собрании акционеров ОАО "СУС", назначенном на 29 октября 2010 г., Казакова Сергея Борисовича, секретарем - Васильеву Наталию Сергеевну.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.В. Егоров

3.2. Дата: 05.10.2010