Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
12.05.2011 19:47


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.oao-sus.ru/

2. Содержание сообщения

Сведения о проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 06.05.2011 года

2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 40 378 000.

Лицом, заинтересованным в совершении сделки, являлся "Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт "АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ" Открытое акционерное общество, обладавший 20 189 455 голосами.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки по вопросу №1, 2 повестки дня Собрания, составляет 20 188 545.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по вопросу №1, 2 повестки дня Собрания 19 994 084, что составляет 99.0368 % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки по вопросу № 1, 2.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос №1: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение № 2 к Договору подряда № LEN/1682 от 01.09.2008 между ОАО "СУС" (Подрядчик") и ОАО "СПбАЭП" (Генподрядчик).

Итоги голосования: «ЗА» - 687 голосов, что составляет 0.0034% от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу повестки дня собрания общества; «ПРОТИВ» - 19 992 684 голосов (99.0298%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 13 голосов (0.0001 %).

Вопрос № 2: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение № 3 к Договору подряда № LEN/1682 от 01.09.2008 между ОАО "СПбАЭП" (Генподрядчик) и ОАО "СУС" (Подрядчик).

Итоги голосования: «ЗА» - 687 голосов, что составляет 0.0034% от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу повестки дня собрания общества; «ПРОТИВ» - 19 992 684 голосов (99.0298%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,0 %).

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По вопросу №1 повестки дня:

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение № 2 к Договору подряда № LEN/1682 от 01.09.2008 между ОАО "СУС" (Подрядчик") и ОАО "СПбАЭП" (Генподрядчик) не одобрена.

По вопросу № 2 повестки дня:

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение № 3 к Договору подряда № LEN/1682 от 01.09.2008 между ОАО "СПбАЭП" (Генподрядчик) и ОАО "СУС" (Подрядчик) не одобрена.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 12.05.2011 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор по правовым вопросам ОАО "СУС" (по доверенности №37 от 08.02.2011) И.Н. Плескач

3.2. Дата: 12.05.2011