Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»
23.11.2015 11:28


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16 октября 2015 г.

2.1.1. Всего присутствовало 8 из 8 членов Совета директоров: кворум имелся.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19 октября 2015 г. протокол заседания Совета директоров № 12-2015.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. Об отмене решений Совета директоров ПАО "СУС", принятых на заседании 25.09.2015

2.4. Принятые Решения:

По вопросу № 1 повестки дня: По причине снятия требования Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» в отношении поручительств ПАО "СУС" по обязательствам АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" отменить ранее решения Совета директоров ПАО "СУС" на заседании 25.09.2015, по 5 и 6 вопросам повестки дня:

5. Об одобрении договоров поручительства и предложении Внеочередному общему собранию акционеров одобрить их как сделки с заинтересованностью;

6. О созыве внеочередного собрания акционеров ПАО "СУС".

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А. Щериканов

3.2. Дата: 19 октября 2015г.