Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
30.11.2011 10:24


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.oao-sus.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28 ноября 2011 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29 ноября 2011 г. протокол заседания Совета директоров № 46/11.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.4. Приятое решение:

По вопросу повестки дня №1: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение № 6 к Договору субподряда № 09-02/144 от 01.09.2009 между ООО «ТИТАНСТРОЙСЕРВИС» (Подрядчик) и ОАО «СУС» (Субподрядчик), на следующих условиях:

1.В связи с установкой Субподрядчиком закладных деталей не в проектное положение, повлекшего за собой необходимость выполнения работ по устройству металлических подкладок для установки подкрановых балок на отм.+7,180 между осями 1-28, у осей ГД, Подрядчик собственными и/или привлеченными силами выполнил вышеуказанные работы. Согласно п.4.8 Договора субподряда № 09-02/144 от 01.09.2009 между ООО «ТИТАНСТРОЙСЕРВИС» (Подрядчик) и ОАО «СУС» (Субподрядчик) Субподрядчик возмещает Подрядчику понесенные затраты в размере: 400 219,42 (четыреста тысяч двести девятнадцать) рублей 42 коп. в том числе НДС 18% – 61 050,42 рублей.

2.Оплата за выполненные работы производится на основании первичных документов подтверждающих понесенные затраты, счета, счета-фактуры в течение 15 банковских дней, после получения оригиналов платежных документов и при наличии письменного подтверждения от Подрядчика об отсутствии претензии к Субподрядчику.

3.По согласованию сторон оплата за выполненные работы может производиться путем проведения взаимозачетов или любыми другими способами исполнения обязательств не противоречащими действующему законодательству.

По вопросу повестки дня № 2: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение № 7 к Договору субподряда № 09-02/144 от 01.09.2009 между ООО «ТИТАНСТРОЙСЕРВИС» (Подрядчик) и ОАО «СУС» (Субподрядчик), на следующих условиях:

1.В связи с устранением Подрядчиком дефектов в выполненных Субподрядчиком работах (замоноличивание сквозных отверстий стен в количестве – 8 493 шт.) Субподрядчик компенсирует Подрядчику понесенные затраты в размере 1 181 675,10 (один миллион сто восемьдесят одна тысяча шестьсот семьдесят пять рублей 10 копеек) в том числе НДС 18%.

2.Оплата за выполненные работы производится на основании первичных документов подтверждающих понесенные затраты, счета, счета-фактуры в течение 15 банковских дней, после получения оригиналов платежных документов и при наличии письменного подтверждения от Подрядчика об отсутствии претензии к Субподрядчику.

3.По согласованию сторон оплата за выполненные работы может производиться путем проведения взаимозачетов или любыми другими способами исполнения обязательств не противоречащими действующему законодательству.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.О. Генеральный директор ОАО "СУС" А.А. Щериканов

3.2. Дата: 29.11.2011