Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
12.08.2011 16:10


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.oao-sus.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 09 августа 2011 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 11 августа 2011 г. протокол заседания Совета директоров № 30/11

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.4. Приятое решение:

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

- Дополнительное соглашение № 2 от 20.09.2010 к Договору субподряда №ДП23-06/08 от 23.06.2008 г. по строительству детской поликлиники в больничном городке микрорайона 14 г. Сосновый Бор Ленинградской области, между ОАО «СУС» (Подрядчик) и ООО «ТИТАНСТРОЙСЕРВИС» (Субподрядчик).

- Дополнительное соглашение № 3 от 26.10.2010 к Договору субподряда №ДП23-06/08 от 23.06.2008 г. по строительству детской поликлиники в больничном городке микрорайона 14 г. Сосновый Бор Ленинградской области, между ОАО «СУС» (Подрядчик) и ООО «ТИТАНСТРОЙСЕРВИС» (Субподрядчик).

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

- Дополнительное соглашение № 4 к Договору субподряда №ДП23-06/08 от 23.06.2008 г. по строительству детской поликлиники в больничном городке микрорайона 14 г. Сосновый Бор Ленинградской области, между ОАО «СУС» (Подрядчик) и ООО «ТИТАНСТРОЙСЕРВИС» (Субподрядчик).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор по правовым вопросам ОАО "СУС" (по доверенности №37 от 08.02.2011) И.Н. Плескач

3.2. Дата: 12.08.2011