Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 188540, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701762535
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4714000211
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04739-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)
Способ принятия решений общим собранием акционеров Общества: заседание.
2.2. Дата и время проведения годового заседания общего собрания акционеров – «30» июня 2025 г. 12 часов 00 минут,
2.3. место проведения заседания: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7, оф. 125,
2.4. Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 11 часов 30 минут.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «06» июня 2025 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные, акции привилегированные именные типа А
2.6. Повестка дня заседания годового общего собрания акционеров ПАО «СУС»:
Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 г., Годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 г., в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2024 г.
Вопрос № 2: О распределении прибыли (убытка) Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 г.
Вопрос № 3: Избрание членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 4: Утверждение аудитора Общества.
Вопрос №5: Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.7. Порядок ознакомления акционеров с необходимой информацией (материалами) – по месту нахождения исполнительного органа Общества (в рабочие дни с 06.06.2025 г. по 30.06.2025 г. с 09:00 до 17:00 по адресу: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7, каб. 209 б)..
Адрес (почтовый адрес) , по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – не применимо
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом заседании собрании акционеров эмитента):
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные, номер государственной регистрации: 1-01-04739-D от 16.12.2008 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JSV44
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: Акции привилегированные тип А, номер государственной регистрации: 2-01-04739-D от 16.12.2008 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JSV51
2.9.. Орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве ОСА эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный орган или совет директоров- Решение принято Советом директоров эмитента «23» мая 2025 года, Протокол заседания Совета директоров № 09-2025 от 23.05.2025.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Яценко Е.А.
3.2. Дата: 23.05.2025