Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
08.11.2012 18:32


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=4714000211

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 06 ноября 2012 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 08 ноября 2012 г. протокол заседания Совета директоров № 13-2012.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. О кандидатурах в состав Совета директоров Общества.

2. Об утверждении проектов решений и формы текста бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров (Приложение № 1)

2.4. Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров кандидатуры в состав Совета директоров Общества:

1. Зинланд Дмитрий Анисимович;

2. Щериканов Александр Александрович;

3. Миронов Юрий Евгеньевич;

4. Соловьев Виталий Леонидович;

5. Нестерчук Андрей Федорович;

6. Ярцев Андрей Николаевич;

7. Декальчук Андрей Александрович;

8. Григорьев Александр Владимирович;

9. Воробьев Василий Семенович.

По вопросу № 2 повестки дня: Утвердить проекты решения по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, а также форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров (Приложение № 1).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "СУС" А.А. Щериканов

3.2. Дата: 08.11.2012